檢提訊吳景茂 訊問扁家海外資金往來流程

【大紀元10月11日報導】（中央社記者林長順台北十一日電）特偵組偵辦疑洗錢案，發現前第一夫人吳淑珍胞兄吳景茂協助扁家將資金匯往海外，並提供自己家人的國外帳戶，讓人頭帳戶經由第三國匯入資金，成為扁家疑似洗錢的主要管道。由於吳景茂上次應訊時不配合調查，檢方將他聲請羈押禁見獲准，並於今天再度提訊他說明。

專案小組表示，前第一家庭海外兩千一百萬美元資產，主要經由吳景茂設在新加坡的荷蘭銀行、南非標準銀行、瑞士信貸帳戶，再轉到吳淑珍媳婦黃睿靚設在新加坡瑞士信貸、瑞士美林銀行的帳戶，最後被瑞士聯邦檢察署懷疑有洗錢嫌疑，予以凍結。

特偵組清查中央銀行外匯局及新加坡政府經由司法互助提供的資料發現，吳景茂曾利用位於台南的某銀行帳戶，協助吳淑珍陸續將新台幣七千萬元資金匯往新加坡的銀行帳戶；而包括蔡美利、蔡銘哲等扁家人頭帳戶，疑透過美國、香港等地，先後將數億元資金轉匯到吳景茂在新加坡的銀行帳戶內。

特偵組另發現，吳景茂妻子陳俊英除協助吳淑珍將國內資金轉匯到海外帳戶外，還與她胞弟陳和昇在新加坡某家銀行共同開設聯名帳戶，該帳戶近年來有多筆鉅額款項出入的紀錄，並有款項匯入吳景茂在南非標準銀行新加坡分行帳戶的紀錄，檢方懷疑這個帳戶也是吳景茂用以協助吳淑珍洗錢的管道之一。

專案小組指出，特偵組已再度透過司法互助管道，請求新加坡政府協助調查陳俊英、陳和昇的聯名帳戶資料，預計近日內將可獲得新加坡當局回覆。

吳景茂過去幾度到特偵組應訊時，強調他幫忙吳淑珍將資金匯往海外，並無違法，況且他不懂英文，只知道在相關文件簽名，不知道簽署的文件為何，以及對海外資金的匯出、匯入均不知情。

特偵組認為，吳景茂除以自己及家人帳戶提供扁家使用，並將海外帳戶資金信託在以自己名義在維京群島、澤西島等地設立的控股公司內，企圖隱匿資金動向，不可能對扁家涉嫌洗錢等情事毫不知情，十月七日向法院聲押獲准後，今天上午將吳景茂提訊到案。