中國反洗錢報告 涉及金額去年增幅逾10倍

【大紀元11月6日報導】（中央社台北六日電）中國人民銀行最新發佈的「二零零六年中國反洗錢報告」顯示，去年人行及分支機構向偵查機關移送涉嫌洗錢犯罪線索涉及金額折合人民幣約三千八百七十一點三億元，與二零零五年的三百二十七點八億元相比，增幅超過十倍。

北京「第一財經日報」報導，去年中國反洗錢監測分析中心新增十二家聯網報送銀行類金融機構。截至去年底，中國大陸銀行類報送機構共計三百一十四家，其中已經向中國反洗錢監測分析中心報送數據的有兩百九十六家，佔報送機構總數的百分之九十四。

在大額交易報告方面，去年中國反洗錢監測分析中心共接收本外幣大額交易報告一點三四億筆。中國大陸銀行類金融機構報送人民幣大額交易一點二四億筆、外匯大額交易一千零二十三點五九萬筆，分別比二零零五年增加百分之二十一點七八和百分之九點四四。

在可疑交易報告方面，去年中國反洗錢監測分析中心共接收中國大陸銀行類金融機構報送的人民幣可疑交易一百五十三點五萬份，是二零零五年的五點四二倍；接收外匯可疑交易四百二十二點六八萬筆，同比增加百分之一百一十二點五一。

此外，去年中國反洗錢監測分析中心接受社會公眾舉報九十八份，是二零零五年的十二點二五倍。

報導表示，這份報告認為，大額和可疑資金交易報告報送數量有較大幅度增長，一方面是因為報送機構覆蓋面有所擴大，另一方面是因為反洗錢監管力度增強，金融機構反洗錢意識得到提高，反洗錢措施逐步得到落實。

報導指出，去年，人行針對可疑交易活動實施反洗錢行政調查一千五百九十九次，向偵查機關移送涉嫌洗錢犯罪線索一千二百三十九件。在人行開展的反洗錢現場檢查活動中，有六百六十二家違反反洗錢規定的銀行業金融機構被處以罰款、警告等行政處罰。因違反反洗錢規定而被人行分支機構實施行政處罰的銀行機構數同比增長百分之十，處罰總額同比下降百分之二十八。在被處罰的銀行機構中，有百分之七十六涉及未按規定報告大額和可疑交易。

報導表示，從近五年的統計來看，經過連續重點打擊行動，地下錢莊非法活動已經得到一定程度的遏制。去年公安部和人行在重點地區部署打擊非法資金流動的「流金行動」，成功查處一系列重大案件，嚴厲打擊地下錢莊非法活動；去年共聯合搗毀地下錢莊窩點七十多個，涉案金額三十點三一億美元。