為打擊洗錢犯罪 法務部加強洗錢防制工作

【大紀元3月11日報導】（中央社記者陳慧真台北十一日電）為打擊跨國洗錢犯罪，法務部今天表示，除已獲選為「亞太防制洗錢組織」指導工作組北亞地區代表，持續與國際社會進行洗錢防制資訊交流，並建立國內犯罪參考報告資料庫供調查使用，且積極推動洗錢防制法修正案。

法務部表示，為持續蒐集國際反洗錢、打擊資助恐怖分子作業標準和立法規範等相關資訊，已參加國際防制組織會議五次，並獲選為「亞太防制洗錢組織」指導工作組北亞地區代表，任期一年，且與其他國家合作交換情資五十件。

法務部指出，目前受理金融機構申報疑似洗錢報告共兩千餘件、大額通貨交易報告達五十二萬餘件、海關通報入出境旅客攜帶大額外幣入出境資料共六百餘件，現經調查分析後移送相關單位偵查共兩百零五件，另有四百三十八件深入分析清查中，其餘則建立參考資料庫，供檢警調單位審判、偵查和調查刑事案件查詢使用。

法務部表示，為加強洗錢防制觀念，對銀行、證券商和相關公會共舉辦七十二場洗錢防制宣導活動，共計有一萬一千餘位金融機構從業人員參訓。

法務部指出，為積極推動洗錢防制法修正案，舉辦洗錢防制法修法協調會議，邀請金融監督管理委員會、中央銀行、經濟部、內政部、律師公會等機關團體參加，並舉辦學術研討會，了解專家學者意見，期能就修法方向和內容進行研商，凝聚各界共識。