被指洗黑錢 澳門匯業銀行存戶擠兌

【大紀元9月16日報導】（中央社記者任中弘澳門十六日電）澳門匯業銀行因為受到美國財政部指控涉及北韓一些金融罪行後，發生大批客戶湧到匯業銀行提取存款事件。

　　澳門特區政府金融管理局，晚上透過政府新聞局發出聲明，要求民眾冷靜，不要聽信謠言。

　　聲明中說，「今天，部分匯業銀行分行的客戶提款出現不正常情況，澳門金融管理局一直都在密切留意，對此表示關注」。

　　金融管理局表示一直以來，對所有獲准在澳門經營的銀行，包括匯業銀行，澳門金融管理局都實施嚴格的審慎監管。目前，澳門特別行政區整個銀行業經營狀況穩健，資金質量良好，不良貸款比率屢創歷史新低，資本充裕，盈利水平逐年上升。與此同時，澳門銀行貸存比率普遍偏低，流動資金十分充足。

　　聲明中強調「今次匯業銀行事件，實與該行的財政狀況無關。按照當前國際上對銀行業務的監管標準，該行現時的財政狀良好，業務運作正常」。

　　金融管理局在聲明中說，「為維護特區金融體系的穩定，特區政府將一如既往地支援包括匯業銀行在內的所有獲准在澳門經營的銀行。同時，也呼籲有關存戶及市民保持冷靜，不要聽信謠言。」

美指控澳門匯業銀行為北韓洗錢

（大紀元記者田清編譯) 布什政府星期四對一家位於澳門的銀行採取行動。該銀行涉嫌協助北韓客戶散佈假鈔並涉及其他不法活動。

美國財政部9月15日新聞公告，美國財政部(Treasury Department )指稱匯業銀行(Banco Delta Asia SARL) 是一家掛羊頭賣狗肉的北韓洗錢公司。

這項指稱使全球金融圈警覺到澳門的匯業銀行其他相關的問題。財政部也建議將該銀行斷絕於美國的金融體系之外。根據2001年美國愛國法(2001 USA Patriot Act)，財政部有權採取這項斷決行動，將匯業銀行列入黑名單﹐而這必將導致該行無法進行國際業務。

匯業銀行提供金融服務給北韓政府單位和臥底公司已經超過20年。它在澳門有8家分行，其中一家位於賭場。

匯業銀行由區宗杰（Stanley Au）掌控﹐他在港澳政壇可呼風喚雨﹐既是澳門的立法委員﹐也是中共的政協委員。

美國財政部負責反恐及金融犯罪事務的副部長利維(Stuart Levey)表示，“匯業銀行一直是北韓政府透過澳門這個需要大力改善洗錢控制的地區從事貪污金融行為的馬前卒。”。

財政部在對於匯業銀行這項行動的新聞稿中，並沒有說明通過該銀行的流轉資金中是否有用於資助北韓政府的核子武器計劃。

美國財政部宣稱一家和匯業銀行交易超過十年的未具名臥底公司一直從事包括分派假鈔和偷渡假煙草產品等大量非法行為。該臥底公司也被懷疑涉及國際毒品非法交易。

財政部也相信匯業銀行為另一家北韓的臥底公司操控數起數百萬美元的違法電子洗錢。

美國財政部表示該銀行接受包括假美鈔在內的大量現金存款，並且協助將這些鈔票流通。該銀行並經手大量貴重金屬交易，協助北韓間諜祕密從事數百萬元現金的存取。

《華爾街日報》9月8日評論認為﹐這一事件可能會在亞洲引發金融地震。