德商銀老闆涉嫌洗錢 被調查

【大紀元8月14日訊】德國第3大銀行德國商業銀行因涉嫌與俄羅斯國有資產流失有關而遭到當局的洗錢調查，前不久才宣佈辭職的該行首席執行官穆勒，已被該行證實，現正被檢查機關立案調查。

德國商業銀行是德國第3大上市銀行。該行週六(8月13日)發表聲明說，穆勒已經遭到檢查機關調查，同時被調查的還有其他數名現任和已經離任的員工。

該行在聲明中表示，他們「無法理解」為什麼穆勒會遭到調查，並表示將「努力證明穆勒無罪」。

調查該案件的是德國法蘭克福的檢察官。他們上個月突擊調查了德國商業銀行在法蘭克福及其它10個地點的辦公室，帶走了許多文件。

德國和瑞士的檢察機構懷疑德國商業銀行在上述資產轉移事件中違反了洗錢法，故意為加爾蒙德提供便利。近幾日，當局已對德國商業銀行的法蘭克福總部以及至少6個其他地點進行了突擊搜查。

涉嫌洗錢

有媒體透露說，德國商業銀行涉嫌自90年代以來，通過一家在法蘭克福註冊的公司，為俄羅斯電信公司洗錢上億美元，將俄羅斯國有財產的部分所有權轉给公司創辦人列昂尼德﹒雷曼；現任俄羅斯通信部長。但檢查機關表示，尚不清楚涉案金額到底有多少。

這一起事件將牽涉現任俄羅斯通信部長是否有腐敗行為。

著名的德國《明鏡週刊》則報道說，穆勒在1999年之前一直負責德國商業銀行在俄羅斯的業務。有文件表明，從1996年至2001年，德國商業銀行一直控制著一家在盧森堡註冊、名為第一國家控股的公司。正是該公司涉嫌為俄羅斯方面大量洗錢。

上月25日，德國商業銀行承認其人力資源主管被立案調查。此前，這名主管已經因「個人原因」向銀行提出辭職，並得到了銀行的同意。據瞭解，在德國商業銀行涉嫌洗錢的那段時間，這名人力資源主管剛好負責銀行在中歐和東歐的業務。

德國商業銀行一名發言人認為，檢查機關的調查只與個人有關，並非調查銀行本身。 @(http://www.dajiyuan.com)