《有限責任公司透明法案》 或有助調查非法菸店與恐怖組織關係

【大紀元2024年01月26日訊】紐約市非法菸店林立，有州議員懷疑其中不少菸店可能與國際恐怖組織有關。紐約州長霍楚上個月簽署《有限責任公司透明法案》（LLC Transparency Act），可能有助於揭露非法菸店和國際恐怖組織網絡的關係，但是這項法案要延後三年才生效。

根據紐約市議會估計，全市非法菸店超過8,000家，並且快速增長，業者通常利用有限責任公司來隱藏真正的後臺老闆和資金來源，其中可能包括諸如也門胡塞武裝（Houthi）和黎巴嫰真主黨（Hezbollah）在內等中東恐怖組織。《有限責任公司透明法案》的共同提案人、州參議員霍爾曼-西格爾（Brad Hoylman-Sigal）懷疑，許多非法菸店可能是國際恐怖組織的幌子，透過洗錢從事不明活動。

霍楚在2023年最後幾天簽署的這項法案，要求有限責任公司公開其真正所有者，也就是後臺老闆的信息，並授權執法部門禁止任何不公開信息的業者在紐約州營業。專家表示，法案將有助於查清非法大麻菸店背後的國際恐怖組織網絡。

前美國緝毒局（DEA）探員，目前擔任全球調查公司Nardello & Co.的執行董事烏爾本（Chris Urben）指出，聯邦探員近年來收集到的證據顯示，紐約市K2毒品銷售所得的現金為總部位於也門的胡塞武裝戰士提供資金；還有一些非法菸店的大麻是由中國犯罪組織供貨，因為這些中國犯罪組織已經成為美國最大的大麻種植者，同時中國地下金融業者長期和黎巴嫩洗錢網絡有業務往來，黎巴嫩洗錢網絡又和伊朗支持的恐怖組織真主黨有聯繫。

雖然《有限責任公司透明法案》總算踏出嚴打非法的第一步，但烏爾本懷疑能否真正解決問題；霍楚所簽署的法案將要求有限責任公司公開信息的期限推遲到2026年底。

為此，州參議員霍爾曼-西格爾表示，他計劃在最近提出另一項法案，賦予紐約市警局檢查非法菸店的權力，因為目前只有州大麻管理辦公室（OCM）和治安官擁有該權力。他同時支持霍楚在行政預算案附帶提出的另一項法案，讓州大麻管理辦公室可以授權紐約市警局，強制關閉非法菸店。

辯護律師凱徹姆（Brian Ketcham）則對新法律抱持較樂觀的態度，認為可能起步緩慢​​，但會隨著時間推移逐漸發揮效用，執法部門透過公開信息順藤摸瓜，不難揪出幕後真正的黑手。

責任編輯：鄭樺