華人集團涉每年洗錢數億 澳質疑北京縱容

【大紀元2022年06月09日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼編譯報導）澳洲警方披露，發現了一個在維州和新州設總部的華人集團涉嫌洗錢。該集團每年向中國和全球各地轉移數億澳元的資金，這引發澳洲嚴重質疑北京是否對有組織犯罪視而不見。

據《悉尼晨鋒報》報導，澳洲執法機構與美國和加拿大的官員合作彙編的情報顯示，中國公司和經紀人正在為澳洲市場提供用於製造非法毒品的絕大部分前體化學品。

根據官員的簡報，這個被稱為「陳氏組織」（Chen Organisation）的涉嫌洗錢集團的客戶，包括中共國家主席習近平的親戚，以及亞洲黑社會和飛車黨。

澳洲聯邦警察局（AFP）局長里斯·克肖（Reece Kershaw）6月7日晚上在悉尼舉行的五眼執法小組（Five Eyes Law Enforcement Group）會議上告訴他的同行，「一些國家……正在以令人瞠目結舌的規模生產前體化學品」，而那些政府「對此犯罪收益視而不見」。

他沒有點名中共，但他的講話似乎針對北京。

澳洲、美國、新西蘭、英國和加拿大組成的「五眼聯盟」共享情報，以打擊嚴重的跨國有組織犯罪。

「一些國家的國家行為者和公民正在以犧牲我們的主權和經濟為代價來利用我們的國家」，克肖說， 「不幸的是，澳洲的犯罪率正在增加，造成這種增長的是有組織犯罪和國家侵略的長期影響。」

在隱晦地提到「陳氏組織」時，克肖描述了「僅來自一個地區的洗錢組織就在所有五眼國家活躍」。

警察局長說：「他們通過利用各國的非法和合法行業來維持全球資金流動。」

與「陳氏組織」有關的資金流動企業包括一家設在墨爾本東郊一棟不起眼的房子裡的公司。自2016年以來，該公司一直受到聯邦機構和州的調查，因為它被指控為有組織犯罪有關的人物，轉移了數億澳元的可疑財富，包括在維州與犯罪組織有關的Simon Pan。

執法和情報官員還追蹤了Simon Pan的一個商業夥伴Ming Chai的資金流動。

Ming Chai是習近平的表弟。《時代報》和《悉尼先驅晨報》曾報導，由於Ming Chai與中共國家主席的家庭關係，以及他與中國犯罪分子和中共在墨爾本的特工的商業聯繫，澳洲安全情報組織（ASIO）對他特別感興趣。

尚未被指控犯有任何刑事罪行的Ming Chai此前曾為一家中共公共安全機構和電信公司工作，並與中共軍工企業有著有據可查的關係。

Simon Pan在墨爾本經營一家妓院和伴游機構，同時還經營一家為中國高額賭客提供短期貸款和交通服務的公司，他通過「陳氏組織」轉移了2億多澳元，其中一些是官方認為的犯罪所得。

Ming Chai通過「陳氏組織」有關的實體轉移了至少100萬澳元。

「陳氏組織」是一個在澳洲、加拿大、美國和新西蘭運營的匯款機構網絡。官員們懷疑該組織由一名中國出生的新西蘭公民和他的妻子控制，後者也持有新西蘭護照。

15年來，聯邦警察、澳洲刑事情報署（ACIC）和各州機構在調查中發現了「陳氏組織」的活動。

ACIC的「Operation Hoffman」行動發現澳洲大毒梟哈坎·阿伊克（Hakan Ayik）利用「陳氏組織」在世界各地轉移資金，而澳洲聯邦警察局的「Operation Zanella」行動則發現可疑的毒品資金從珀斯和墨爾本的皇冠賭場的中國豪賭客那裡轉移到「陳氏組織」的企業，然後被匯往海外。

香港和澳門的賭場中介太陽城集團（其澳門創始人周焯華（Alvin Chau）被指控洗錢和非法賭博 ）利用「陳氏組織」將數千萬澳元從澳洲轉移到中國。

中國價值數十億澳元的製毒前體產業因缺乏阻止有組織犯罪的嚴格法律，助長了美國的合成芬太尼毒品危機，引發了美國越來越多的政治爭議。

今年2月，美國打擊合成阿片類毒品販運委員會聯合主席、民主黨議員大衛·特隆（David Trone）告訴Politico網站：「中國嚴重涉及了我們64,000例（過量吸食毒品）死亡事件，因為他們幾乎是（製造毒品的）前體化學品的唯一供應國，他們將這些化學品運往墨西哥，用於製造合成芬太尼。」

聯邦警察目前正在澳洲法院進行幾起民事犯罪訴訟。

但在過去五年中，各州和聯邦警務機構一直將與中共政權有關係的人物與澳洲的有組織犯罪聯繫起來。例如，維州警方在2020年的一份戰略情報簡報中，將洗錢賭場活動與為中共統一戰線組織的富商人物聯繫起來，而聯邦警察和澳洲刑事情報署此前已確認一名攜帶身分證明的毒品進口嫌疑人，可能在為中共軍方工作。

責任編輯：宗敏青#

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