溫哥華一女子及其經營的房地產公司將被控涉嫌欺詐

【大紀元2022年06月10日訊】（大紀元記者欣羽加拿大溫哥華編譯報導）近期，卑詩省金融市場監管機構對一名溫哥華女子及其掌控的房地產公司提出欺詐、非法分銷證券和妨礙司法公正的指控。

據CTV報導，該女子名叫切麗．伊萬傑琳．懷特（Cherie Evangeline White​​）。目前，對她及其公司kingdominvests2015 Inc.的指控尚未得到證實。卑詩省證券委員會(British Columbia Securities Commission)將於下月就此案舉行聽證會。

根據卑詩省證券委員會（BCSC）的說法，懷特是該公司的唯一董事和官員，該公司前身為KingdomRealty Inc.和Kingdom Investments Inc.。

BCSC在一份新聞稿中稱，這個公司自稱是一家房地產投資公司，通過『定盤、倒盤』和『買入、持有』房地產為投資者創造了高額回報。

BCSC還稱，在2017年和2018年，懷特和她的公司使用了來自9名投資者的約17.6萬元來償還其他投資者，並償還了一筆個人貸款。儘管據稱她告訴投資者，他們的錢將被用於投資房地產。

BCSC指控，懷特和她的公司在2018年8月從兩名投資者那裡籌集了另外10萬元，但沒有告訴他們公司正在拖欠其他投資者的款項。

根據BCSC的說法，這兩種行為構成了欺詐。

該委員會稱，非法分銷指控來自2016年至2019年期間，懷特和她的公司從24名投資者那裡籌集了約125萬元加幣。這些投資者在沒有招股說明書的情況下被出售了證券，而White和Kingdom並沒有獲得招股說明書豁免。

該委員會還表示，妨礙司法公正的指控源於懷特在2020年12月的一次被迫面談中拒絕向BCSC工作人員提供文件，懷特告訴調查人員提供這些文件是浪費她的時間。

BCSC表示，如果她希望在委員會安排聽證會之前聽取她的意見，懷特必須在7月14日到BCSC辦公室面談。◇

 

責任編輯：李盈