「殺豬盤」紐約兩嫌同時涉麻省販毒洗錢案

【大紀元2022年10月20日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）毒品犯罪與洗錢犯罪常相伴相生，如同硬幣的兩面，洗錢分子和販毒分子相互交集。本報上週報導落網的11名「殺豬盤」嫌犯中，其中的兩名嫌犯又涉及另一個販毒洗錢組織的案件。

報住在史坦頓島的35歲的張金華（Jinhua Zhang，以下皆為音譯）與報住在布碌崙的28歲的陳彥兵，在紐約東區聯邦法庭的「殺豬盤」一案中，涉及投資詐騙1,800萬美元和洗錢。他倆同時又是麻省聯邦法庭11人「國際洗錢和販毒」案的被告，涉嫌逾2,500萬美元非法毒資的洗錢犯罪。

張金華同時是兩個案件的主嫌。

麻省聯邦檢察官日前起訴來自麻省、羅德島州、紐約州和加州的11人，指控他們參與涉及可卡因和MDMA（搖頭丸）的複雜國際洗錢和販毒組織。10月13日，張金華、陳彥兵等8人在各地同時被捕，另有3人在逃。

根據指控文件，經過長達數月的臥底行動，調查人員認定張金華是一個犯罪組織的頭目，該組織洗錢數百萬美元，密謀在麻省分發數公斤可卡因，並在美國各地包括大波士頓地區以及海外開展活動。

據稱，張金華指示同夥向臥底特工提供數十萬美元現金、電匯數百萬美元的銀行存款，以換取加密貨幣。這些錢有毒資，也有各種騙局騙來的錢。他認為加密貨幣的隱蔽性，能讓他的組織在不被銀行安全團隊或執法部門發現的情況下轉移非法資金。

檢控官指控，張金華一夥人總共洗錢超過2500萬美元。迄今為止，執法人員追查涉案資金的去向，已從張金華的組織追查到香港和中國其它地方、印度、柬埔寨和巴西等地。

此外，調查還顯示，張金華及其組織成員涉嫌密謀向臥底特工和合作證人分發公斤級數量的可卡因和搖頭丸。

例如，今年5月25日，張金華指示同夥向新澤西州的一名臥底特工運送超過一公斤的可卡因。8月12日，他與布碌崙的陳彥兵又合力向波士頓的一名臥底特工運送超過3公斤的可卡因。

根據起訴書，11名被告還包括報住麻省Braintree的黃立成（39歲），麻省Canton的陳峰（38歲），麻省Winthrop的羅榮格（Roger Luo，35歲），麻省Saugus的阮湯（Thong Nguyen，28歲），羅德島州Cranston的維拉（Augustin Villa，59歲），紐約史坦頓島的李榮建（35歲）。

串謀分發5公斤以上可卡因，將面對最低10年、最高無期徒刑和最高1,000萬美元的罰款。共謀洗錢罪面臨最高20年監禁、最高50萬美元的罰款，或所涉金額的兩倍罰款，以較高者為準。

聯邦檢察官羅林斯（Rachael S. Rollins）在聲明中表示，「這群人密謀在麻省社區出售致命毒品，然後通過全球網絡洗白數百萬美元毒資，以掩蓋他們的非法活動。感謝聯邦、州和地方執法部門的合作，這家大規模的犯罪集團已被制止。」

他說，「金錢是販毒活動的命脈，這些洗錢者直接導致了持續的毒品危機。但髒錢總會留下痕跡，無論是通過金融機構還是通過數字貨幣交易所進行的洗錢活動，都難以逃避執法部門的偵查。」

FBI波士頓分部的主管博納沃隆塔（Joseph R. Bonavolonta）說，隨著這夥人的落網，該部門破獲了一個複雜的跨國犯罪組織，「該組織被指控販運數公斤可卡因並從其在世界各地的非法業務中洗錢至少2500萬美元。」◇

責任編輯：李悅