美國頒布打擊犯罪分子洗錢的新規定

(http://www.epochtimes.com)

【大紀元4月25日訊】根据美國國會去年通過的打擊恐怖活動的法律，美國財政部23日頒布了一系列新規定，要求美國各金融机构制定綜合性方案，打擊恐怖組織与其它犯罪分子的洗錢活動。

據新華網報道﹐規定要求各金融机构對雇員進行培訓，幫助他們識別各种洗錢方式；制定相關政策与程序以确認風險所在，盡量做到未雨綢繆。財政部發言人表示，銀行与證券机构必須從24日起實施新規定，其它金融机构則有90天准備時間。

除了銀行与證券机构外，新規定還适用于信用卡公司、共同、電匯公司以及期貨交易商，只有保險公司經過游說獲得了豁免。財政部目前正在考慮制定針對旅行社，對沖基金，以及汽車、飛机、船舶、貴金屬等交易商的新規定。財政部還計划于本周向國會提出報告，建議要求所有的美國公民必須報告他們在國外銀行戶頭的利息所得。

“9-11”事件后，美國國會通過法律賦予財政部許多新的權利，以加大打擊恐怖組織金融活動的力度。(http://www.dajiyuan.com)

---

    相關文章

    

調查局洗錢防制中心 五年屢建功績 (4/23/2002)    

協查911 台灣調查局過濾千餘筆外匯紀錄 (4/22/2002)    

佛州一華人夫婦涉嫌股市詐財遭起訴 (4/13/2002)    

中央百人調查組再入汕頭查千億黑錢 (4/2/2002)    

調查200億美元被運走事件 阿根廷警搜匯豐銀行 (1/18/2002)    

美海關在世貿中心廢墟發現證據破獲販毒集團 (1/18/2002)    

中國銀行連爆特大弊案 (1/13/2002)    

朱鎔基器重之人、前中銀行長王雪冰被「雙規」 (1/5/2002)