非法轉移資金至香港伊朗漢東京被拘

(http://www.epochtimes.com)

【大紀元11月17日訊】日本周五拘捕兩名涉嫌從東京一些銀行非法轉移資金至香港和瑞士的銀行戶口的伊朗男子，警方懷疑兩人的活動與恐怖分子有關。

據明報11月16日報導﹐被捕兩人為45歲的德拉克尚及32歲的阿克巴爾。發言人拒絕透露如何發現這次涉及78,950美元（約615,000港元）的資金活動，只稱當中有42,950美元(約335,000港元)是由東京的銀行轉移至香港及瑞士的銀行戶口。阿克巴爾擁有日本工作簽證，居於橫濱。他分別在今年5月15日及10月18日假冒一名銀行戶口戶主的簽名及地址轉帳。日本共同通訊社的報道稱，他在2000年開設了另外兩個戶口，至今收過140多名外國人的匯款。至於德拉克尚，亦被指利用類似手法將36,000美元(約280,000港元)資金轉往阿拉伯聯合酋長國。

共同通訊社引述消息人士稱，兩人在去年10月至今年10月間，可能已匯走多達400萬日圓到15個國家和地區，包括海峽兩岸、烏克蘭及美國。警方表示，現正調查兩人轉移資金的海外戶口，是否為國際間被列作恐怖分子戶口的名單之中。

(http://www.dajiyuan.com)