丹麥查明17億稅金去向 分析師：天真犯罪團伙

【大紀元2015年11月10日訊】（大紀元記者李新丹麥報導）丹麥國家檢察機關嚴重跨國經濟犯罪部門（簡稱SØIK，俗稱反黑手警察局）現已找到了17億丹麥克朗（約2.28億歐元）被騙稅金的去向。

丹麥電台DR報導，丹麥稅務局總共被騙62億丹麥克朗（約8.3億歐元）的稅金，是丹麥歷史上發生的最大的詐騙案。目前17億已經順籐摸瓜在世界各地的銀行賬號被定位。 丹麥反黑手警察局主管、國家律師雅各布森（Morten Niels Jakobsen）表示：「到今天我們所做的給了我們一線小小的希望，有希望讓一部份錢歸還給丹麥納稅人，但目前還不能完全確定。」

丹麥反黑手警察局通過對稅金款項的跟蹤，經過了多個歐洲國家，終於找到了一部份被詐資金的蹤跡，但還有很多工作要做。雅各布森說：「我們將全力以赴為丹麥的納稅人找回更多的被詐稅金。」

丹麥反黑手警察局從今年八月開始，對稅務局報案的這宗涉及62億丹麥克朗的跨國經濟犯罪案件展開調查。

45歲富豪嫌犯

丹麥電台DR 4日報導，一位名叫三潔沙（Sanjay Shah）的45歲的英國金融富豪，現居杜拜，是丹麥反黑手警察局重點懷疑對像。據報導，丹麥反黑手警察局在英國警察的幫助下搜查了多家倫敦的企業。其中之一便是這位45歲商人所控制的投資公司。該投資公司名為Solo Capital Partners。該公司拒絕對DR新聞關於調查的信息發表評論，但英國金融管理機構（FCA）對DR證實，曾協助丹麥當局偵查。

該機構在給DR的一封郵件中寫道：「FCA協助了丹麥當局調查，但暫時還不能透露更多信息。 」

詐騙網絡觸及德國

丹麥電台DR的信息顯示，丹麥反黑手警察局在9月23日和24日確認部份被詐資金被儲存在德國漢堡的一家德國私人銀行：Varengold Bank AG。而那位45歲的杜拜商人是這家德國銀行的投資人，該銀行在倫敦和杜拜都有分支機構。

據DR新聞的獨家信息來源透露，八月份，這位商人剛與合夥人共同控制了該德國銀行。 但該銀行和丹麥反黑手警察局都拒絕對此發表評論。雖然丹麥電台也試圖用郵件與這位三潔沙溝通，但沒有成功。 據DR新聞信息顯示，這位具有英國國籍的商人自2009年移居杜拜。

聘用丹麥大律師

在這一上億稅金詐騙案中，丹麥最有經驗的刑事律師之一鮑爾森（Jakob Lund Poulsen）將擔任犯罪嫌疑人三潔沙的辯護律師。他在對DR新聞證實此消息時發的sms短消息寫道：「我可以確認，我將代表三潔沙，但除此此外，我無可奉告。」

鮑爾森是丹麥最有資質的辯護律師之一，曾為丹麥的EBH案、Tvind案等作辯護。

DR分析師：天真的犯罪團伙

丹麥電台DR的企業分析師思文寶（Thomas Svaneborg）表示：「可以相信，警察在調查的時候有很好的金錢線索。 就是說，這些錢從丹麥的一個銀行匯出，然後匯到一個英國的銀行，然後又從那裏轉到其它銀行，也就是說你可以跟蹤下去。」

思文寶把這叫做「跟錢」方法，他估計警察是通過這種方法找到三潔沙的。他說：「用這種方式很可能要花很長時間，但我相信當你著手做的時候，其實也很簡單。」 他同時表示DR新聞所得到的關於嫌疑人的信息是比較可靠的，因為這些都是通過彼此獨立的、來自丹麥、德國和英國的信息相互證實的。

但思文寶對詐騙者依然把錢放在不同的銀行賬戶上，而沒有用來投資有價證券或房產表示驚訝，他說：「黑手顯然忙著從丹麥的納稅人口袋裡挖錢出來，他們還沒來得及進行投資。我們很多人認為會有一個複雜的集團在背後做這樣的犯罪活動，但這看起來很像是一個天真的犯罪團伙。」

三潔沙並非唯一詐騙嫌疑人，根據丹麥電台DR目前掌握的信息，三潔沙的合夥人也是懷疑的對象。

責任編輯：童景