美史上最大破產律師行高管涉欺詐被起訴

【大紀元2014年03月07日訊】(大紀元記者杜國輝紐約報導) 3月6日，紐約曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus R. Vance ）和聯邦證券交易管理委員會（SEC）聯合宣布：美國歷史上最大的申請破產保護的律師行「Dewey & LeBoeuf LLP 」的前主席戴維斯（Steven Davis）、執行主任迪卡明（Stephen Dicarmine）、財務長山德士（Joel Sanders）和客戶關係經理華倫（Zachary Warren）等4人因涉嫌盜竊並進行財務造假、欺詐投資人和租借人等犯罪行為而被正式起訴。

　　

戴維斯、迪卡明和山德士被指控犯有一級盜竊、一級陰謀欺詐、馬丁法案金融欺詐（Martin Act Securities Fraud）、一級商業記錄造假和五級密謀罪。華倫被控一級陰謀欺詐、一級商業記錄造假和五級密謀罪。

　　

據曼哈頓地區檢察官辦公室提供的資料，Dewey & LeBoeuf LLP 律師行在2007年由多個律師行合併而成，在其鼎盛時期，該行在紐約辦公室的合夥人、律師及輔助人員達1,300多人，全球範圍超過3千人。2012年該行倒閉，成為美國歷史上倒閉的最大的律師行。

　　

該行自始至終都有短期及循環債務，但到2008年，該行未償還的短期債務達一億元。到2010年，該行的信貸許可達1.3億元。該行在被告的管理下，採取了多種非法手段將財務帳面作好看，比如反復使用註銷賬目所用的款項，進行反復的賬目衝銷和註銷。他們還將償貸款項衝入收入等。

　　

萬斯介紹，該案件由地區檢察官與聯邦調查局（FBI）合作，與聯邦證券交易管理委員會平行調查，於日前得到結果。

　　

萬斯透露，調查的起因是業內人士的爆料。整個調查歷時2年。目前該律師行已有7名成員認罪。

（責任編輯：Aric chen)