安省證監會：投資需小心鍋爐室詐騙

【大紀元2011年06月24日訊】（大紀元記者李平編譯報導）安省證監會（OSC）週三證實，OSC和皇家騎警（RMCP）綜合市場執法隊（IMET）在最近一次對一個鍋爐室證券詐騙集團襲擊行動中，成功繳獲一個秘密電話名單，隨即根據名單聯繫數百名潛在受害人，成功避免許多受害人再次上當。OSC警告民眾，投資時，一定要小心上當。

*鍋爐室證券詐騙全球已盛行數十年

鍋爐室證券詐騙在全球已經盛行數十年，通常是非註冊銷售人員採用高壓推銷手段的騙局，以虛假、無價值或風險大的證券投資和高回報率，騙取投資人。投資人看到投資機會後寄出支票，在意識到問題之前，鍋爐室已關門，經營者已席捲錢財銷聲匿跡。結果投資者付款後無法得到分文回報。

而且這類騙子還會保留投資人名單，關掉一個鍋爐詐騙室後，又在另一個地方搭台騙人。這種詐騙手段對一些在證券市場上損失慘重、急於撈本的投資人尤其管用。

*搗毀詐騙集團 成功阻止更多人受騙

據多倫多星報報導，OSC透露，當天OSC和RCMP對這個盤踞在市中心一個高層共管公寓的「鍋爐室證券詐騙集團」進行襲擊，成功繳獲多台電腦、文件、帳本和多部手機、虛假證券公司名單以及一個投資者電話名單。

OSC調查員透露，這個目標電話名單上共380人，包括目標人姓名、地址、電話號碼和歷史購買記錄等詳細信息，其中許多人來自安省，尤其以多倫多為主。

隨後，OSC迅速成立反鍋爐室詐騙辦公室，7名調查員在2天內打電話聯繫這些目標人，告訴他們這次警方行動，並告知他們已成為詐騙犯目標，以及詐騙集團準備聯繫他們讓他們打頭款使之上勾等，並警告他們不要接任何類似電話。

OSC執法部主任格德（Greg Gard）表示，儘管有些人已經上當受騙將錢打到詐騙集團帳戶，但OSC隨後的電話通告行動還是十分及時，成功阻止其他投資人繼續受騙。

OSC官員還透露，這些詐騙分子可能已經將名單賣給其他鍋爐室證券詐騙集團，可能會導致進一步的詐騙活動的投資人損失。OSC還透露，當天被襲擊的公寓內，其中幾人是有證券詐騙的慣犯。但截止目前，OSC和警方尚未提出任何指控。

*證監會擬嚴打鍋爐式詐騙

由於鍋爐室證券詐騙日益猖獗，2007年OSC於正式成立鍋爐室詐騙特別小組，去年幾起案件中，OSC在法庭檢控量刑和威攝上發揮更大威力。

上週，安省法院判處鍋爐室證券詐騙分子克羅斯曼（Abraham Grossman）三年徒刑。這起案件是迄今為止OSC根據證券立法檢控、量刑時間最長的。顯示法庭開始將鍋爐室證券詐騙行為視為非常嚴重的犯罪行為，同時向犯罪份子發行一個明確的信息：做了壞事是要坐牢的。

防止此類受騙方法有：警惕獨家發售、一定、確保、沒有風險這類言辭；對方強調要求立即寄出支票或向海外帳戶匯錢時，一定有詐；真正的銷售人員會花很多時間了解客戶，並提供投資諮詢；投資前要做充分調查工作；諮詢證券監管部門，查看此投資公司是否註冊；上網www.sedar.com查詢該公司資料，有時公司網站都有可能是偽造；要求對方提供招股章程等。

為了保險起見，立即掛斷電話。