庞氏骗局
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庞氏骗局涉款四千万 安省“加密币王”被捕 2024/05/16安省惠特比镇(Whitby)居民艾登·普莱特斯基(Aiden Pleterski)自称“加密币王”,因涉嫌价值4,000多万元的庞氏骗局...
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【名家专栏】金融危机?美将迎来明斯基时刻 2024/03/31明斯基时刻(Minsky moment)以美国经济学家海曼‧明斯基(Hyman Minsky,1919-1996)的名字命名,其背后的理...
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【名家专栏】IMF对中国经济的评估和幻想 2024/02/17早在2007年,中国时任总理温家宝就宣布,中国的经济增长轨迹“不稳定、不平衡、不协调、不可持续”。
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洛杉矶开发商参与游民住房 被控实施庞氏骗局 2024/01/20加州总检察长罗布·邦塔(Rob Bonta)正在起诉一家参与本州游民住房项目的承包商,指控他们“通过非法借款,使项目陷入困境”。 ...
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以高收益吸引投资者 鼎益丰兑付困难 2024/01/18鼎益丰控股集团国际有限公司(鼎益丰)陷入兑付危机,鼎益丰靠高收益吸引投资者的经营模式陷入困境。
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加州资深律师:在美理财 3招防范投资欺诈 2023/11/15房地产投资是美国人理财的重要方式之一,但投资领域鱼龙混杂,如未能审慎调查投资人或项目背景,就可能蒙受巨额损失。
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【网海拾贝】许皮带能够滚动这么大,是政府一手纵容的结果 2023/10/03莫之许为了自己利益最大化,政府长期纵容开发商放大杠杆加快周转,在土地出让金缴纳、预售资格和预售资金管理上大开方便之门,可以说,许皮带能够...
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涉780万元地产庞氏骗局 2名基洛纳居民被控 2023/09/01两名基洛纳居民因涉嫌实施庞氏骗局,近日被控80多项罪名。
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澳丰基金破产风暴 诈1.3万台人两千亿 2023/06/20澳丰基金破产影响在台延烧,据统计全台受骗金额破两千亿、受害人数超过一万三千人与十余家上市公司。为此,立委赖香伶、受害者代表20日举行“政...
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【名家专栏】可变利益实体:中共的庞氏骗局 2022/12/26自2000年以来,许多中国公司广泛采用可变利益实体(VIE)架构,从美国资本市场融资。在中国监管机构限制或完全禁止外资持股的行业,往往采...
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众多中国人受骗 维卡币联合创始人纽约认罪 2022/12/20纽约南区的联邦检察官正在加强刑事起诉与加密货币有关的金融犯罪。检察官12月13日起诉FTX创始人SBF盗窃数十亿美元的客户存款;14日起...
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【财商天下】FTX交易所破产 币圈再爆“雷曼时刻” 2022/11/19大家知道,加密货币,在过去几年是非常的火热,尤其是在疫情后,各国央行为了救市大量投放的流动性,更是让加密货币领域掀起了罕见的投机狂潮,比...
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涉庞氏骗局 加BMO分行被勒令赔偿逾11亿 2022/11/10因涉足十几年前发生在美国的一宗庞氏骗局,近日,加拿大满地银行(BMO)在当地的一家分行被勒令赔偿8亿多美元。
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新泽西开发商设大型庞氏骗局 诈骗数千人 2022/10/21联邦检察官指控两名北新泽西州的开发商,64岁的萨尔扎诺(Thomas Nicholas Salzano)和43岁的格拉巴托(Rey Gr...
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卡尔加里老人涉巨额庞氏骗局被判10年 2022/08/22一名卡尔加里男子在一项大规模庞氏骗局中骗取了他的客户数千万元,被判处10年徒刑,并被勒令支付310万的赔偿金。 74岁的阿诺德·布...
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【网海拾贝】中国经济的庞氏骗局破灭了 2022/07/30自由时报:当前中国经济危机四伏。严格清零造成经济萎缩,今年第二季GDP年增率仅有0.4%,使得官方的5.5%年成长目标,势必无法达成。在...
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被告如庞氏骗局 美加密货币借贷商Celsius声请破产 2022/07/14近期加密货币市场修正又快又急,不仅重创散户投资人,不少加密货币公司纷纷宣布暂停提领,甚至破产消息频出。外媒14日报导,著名加密货币贷款平...
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多伦多商人被控设庞氏骗局欺诈1,200万 2022/04/12涉嫌设置与大流行相关的庞氏骗局、欺诈1,200 万元的一名多伦多商人,日前被捕归案。
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招聘广告骗局致西澳求职者损失13万 2022/04/11有些正在找工作的西澳居民被一个精心设计的就业骗局和庞氏骗局所骗,到目前为止,10名受害者共被骗走13万澳元。
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庞氏骗局上演 台央行:当心不寻常高报酬 2022/03/27近期频传“庞氏骗局”,而在台湾,台北地检署在本月14日的调查指出,因财务困难遭强制下市的康友制药控股公司,恐怕就是一场精心策划的庞氏骗局...
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多伦多男设庞氏骗局 卷走上千万元后失踪 2022/01/11疫期二车手利润丰厚,多伦多两名男子趁机设庞氏骗局,骗取投资人上千万元,其中一名男子甚至藏匿不出,引起愤怒的债权人、他们的律师和与非法赌博...
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湾区最大规模庞氏骗局 始作俑者判监30年 2021/11/1011月9日,总部在贝尼西亚(Benicia)的公司DC Solar拥有者杰夫.卡波夫(Jeff Carpoff),因实施庞氏骗局罪名成立...
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麦道夫“庞氏骗局” 中招名人榜 2021/04/21美国史上最大的“庞氏骗局”( Ponzi Scheme)主谋麦道夫(Bernard Madoff)于4月14日在美国联邦监狱去世,终年8...
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【财商天下】中国庞氏骗局 贾跃亭的乐视帝国 2021/04/20骗你没商量!从商界超级大佬到明星,从银行到券商,再从朋友到下属,乐视网创办人贾跃亭,这个来自农村的男人,背后竟有手眼通天的神秘人物指点。
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【财商天下】华融债务风暴 金融界大事件 2021/04/18华融美元债为何大幅跳水,还殃及腾讯发债?华融危机如何化解,债务重组还是破产?为何说华融债券下跌,是中国债市历史性转变?(大纪元香港新闻中...
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策划美史上最大规模庞氏骗局 马多夫死于狱中 2021/04/14美国史上最大的投资诈骗案“庞氏骗局”策划者伯纳德·马多夫(Bernard Madoff)周三(4月14日)在联邦监狱去世,享年82岁。监...
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涉庞氏骗局 华裔投资顾问认罪 2021/01/29国际投资集团(International Investment Group LLG,IIG)的联合创始人兼首席投资官胡戴维(David ...
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安省退休警探设庞氏骗局 众多警察受骗 2021/01/19安省伦敦退休省警警探拉里·伦顿(Larry Renton)住在安南西南部的西姆科(Simcoe),身材魁梧,和蔼可亲,受人尊敬,却在前几...