费城男子德夫伦.布朗（Devron Brown），因窃取近100万美元的联邦薪资保护计划款PPP，于6月15号被起诉。 50岁的布...

纽约南区联邦检察官施特劳斯15日宣布，住在纽约市的中国公民马穆革（ MUGE MA，音译）承认以欺诈手法申请逾2000万美元的政府担保贷...

俄罗斯籍的41岁男子亚历山大・诸可夫（Aleksandr Zhukov）曾向同谋炫耀自己是“欺诈之王”（King of Fraud）。5...

周二（6月1日），联邦法官对美国银行（Bank of America）发布初步禁令，禁止该银行仅使用自动欺诈过滤器，来冻结加州失业救济金...

捷克警方周一（5月31日）再次建议检察官，将该国总理安德烈‧巴比什（Andrej Babis）依涉嫌滥用欧盟补贴及欺诈罪起诉。

自联邦开始各项救济金申请后，就陆续出现冒名盗领的事件。但是法网恢恢，疏而不漏；去年，纽约市布碌崙冒名盗领失业救济金高达200万的8名年轻...

抗战爆发后，先后任中共冀中人民自卫军司令员、冀中军区司令员兼八路军第三纵队司令员的吕正操率领中共军队开进太行山地区，这期间来自美国的雷震...

一位居住在米尔谷（Mill Valley）的金融高管，就是与著名摇滚乐队U2的明星Bono一起创办某基金的威廉．麦格拉夏（William...

根据费城地方检察官办公室的资讯，现年42岁的费城男子Tyree Burno涉嫌利用欺诈在费城盗卖了14栋房屋，现已被捕并被起诉。他以自己...

素里骑警在5月10日（周一）的一份新闻稿中证实，自1月以来共收到59起涉及加密货币欺诈事件的报告，总损失为612,748元。素里骑警警告...

2019年12月20日，一名居住在悉尼的30岁澳大利亚公民，及另一名居住在悉尼的32岁永久居民，在承认多项违反《移民法》的罪行后，被判处...

澳洲电信（Telstra）表示，阿德莱德一家门店的一名员工已被解雇。该员工因欺诈性地签约手机而正在接受警方调查。

宾州麦基斯波特“美亚杂货店”（Mei A. Asian Grocery）店主薛某（Sin Y Sit），因犯下“串谋、粮食券福利欺诈及串...

监管机构提交的一份诉状显示，美国证券交易委员会（SEC）已指控郑胜文（Sheng-wen cheng，音译）在提供数字资产证券发行时欺诈...

宾州财政部长办公室和劳工部堵截了近8亿美元的失业救济金欺诈。大多数欺诈与联邦大流行失业援助计划有关。 宾州财政部负责人阿内森（Er...

据《太阳先驱报》报导， 维州男子Rocky Pereira自2018年2月开始在Wodonga经营 RM Fresh咖啡馆。2018年7...

英国打击欺诈的部门披露，自从去年3月1日以来，英国发生了超过6,000个跟疫情有关的欺诈，个人和商家被骗3,450万镑。

近日，温哥华的奥黛丽．瑟尼（Audrey Cerny）接到了一个声称来自银行反欺诈部门的电话，通知她的信用卡出现了可疑的支出，或者可能有...

美国司法部宣布，在过去的一年里，他们已经起诉了近500人。这些人被指控参与了总规模达数亿美元的，与COVID-19（中共病毒）疫情相关的...

来自卑诗省Summerland市的一对夫妻因涉嫌骗取投资者的数百万加元，被控欺诈、盗窃和洗钱罪名。亚伯塔省骑警综合市场执法队（IMET）...

据澳洲新闻网报导，墨尔本Mentone区女子Jenna Ross于2014年4月4日开始在金融服务公司Suncorp从事管理助理的工作...

新州一家提供教育辅助服务的公司“创新教育项目”（IEP），2月3日向纽约东区联邦检察官办公室认罚118万5千美元，以了结有关欺诈的民事指...

德国政府新一轮疫情援助金的发放饱受诟病，自年初以来，来自税务顾问的投诉一直不断。现在由于个别人用假身份骗取了援助金，德国政府直接叫停援助...

新泽西州一家提供教育辅助服务的公司“创新教育项目”（Innovative Educational Programs，LLC，简称IEP）...

纽约州长库默25日宣布推出一种新的身份验证工具ID.me，以打击失业救济金欺诈行为，并帮助真正失业者得以验证身份及更快地获得福利。自疫情...

日前，墨尔本一男子因提交虚假信息骗取保工薪水补贴（JobKeeper）而被判罪。这是全澳涉及该补贴欺诈的首例定罪。

昔日堪培拉“数学天才”秦河（Stefan He Qin，音译）已承认欺诈加密货币基金投资者近9千万美元（1.14亿澳元），在美国可能面临...

新州伯灵顿县现年69岁的杨尤金（Eugene Young，音译）2月3日承认，他从一个特殊需求信托基金中窃取了35万多美元。他被控一项电...