印度国家银行假钞换真钞　涉案组织庞大

【大纪元9月5日报导】（中央社记者郭传信新德里五日专电）印度北方省警方今年七月间意外查获四人拥有庞大的印度卢比假钞后，通报中央银行继续追查。结果在毗邻尼泊尔边界的一家印度国家银行分行，发现除行长之外，包括出纳和会计等几乎所有的职员，都涉嫌将不法集团供应的卢比假钞兑换银行金库内的真钞，涉案网络庞大。

据印度中央银行与北方省警方组成的特别侦查小组今天表示，调查显示，涉案网络的源头是来自巴基斯坦方面发号施令，再由尼泊尔和孟加拉制造伪钞集团，长期但不定期的将几可乱真的卢比假钞交给印度不肖银行的行员，混入银行金库里“洗钱”后，再经由银行柜台发给不知情的顾客，达到扰乱印度金融的目的。

印度境内经常发现真伪难辨的卢比假钞，而且来处不明。据特侦组官员普拉萨表示，北方省邻近尼泊尔的地区，去年就发现了约六百七十万卢比（约新台币四百八十万元）假钞，今年到目前也已经发现了两千万卢比（约新台币一千四百三十万元）假钞。

他说，今年七月下旬，北方省警察金融小组在毗邻尼泊尔边境的印度小城多玛里亚甘，意外查获四名身怀庞大面额的卢比假钞后，全案始告曝光。

警方随后在四人家中查获面值总额五十万卢比的大面额假钞，并根据四人口供，逮捕多玛里亚甘市的印度国家银行分行出纳崔帕西等约二十人；同时在崔帕西掌管的银行金库中又查获面值总额约两百万卢比的假钞。

警方感觉事态严重，立即通报中央银行，建议对毗邻尼泊尔边境的印度所有银行进行金库检查。

据特侦组表示，崔帕西向警方坦承以假钞换真钞的总额，达一千五百万卢比；但特侦组怀疑，实际数字应不止此，仍将进一步追查，实际数字可能高达五亿卢比。

令特侦组意外的是，尽管展开严密的追查，但在崔帕西被捕后，特侦组发现接替崔帕西出纳工作不到半个月的多玛里亚甘分行会计拉加兰姆，竟然也是同一洗钱集团的成员，并在他接管的银行金库里又发现多达三千万卢比的假钞。普拉萨说，警方已在昨天稍早逮捕了拉加兰姆。

昨天，第一大城孟买警方也逮捕了一名来自多玛里亚甘市的居民，并起出四十五万卢比假钞。　　

据普拉萨表示，多玛里亚甘分行经理齐拉依耶向警方表示，多玛里亚甘市居民多数都是在波斯湾国家和印度第一大城孟买工作，汇回家乡的款项金额庞大，分行平均一天的营业额即多达一千万卢比，是印度国家银行业务最繁忙的地区分行之一。

据齐拉依耶表示，由于是地区主要分行，还要兼顾其他邻近支行，因此在多玛里亚甘分行的金库里，经常存放着约十八亿卢比的现金。至于金库的钥匙，有两把，分由出纳和会计保管，要开启时，必须由两人共同开锁才行。崔帕西被捕后，两把钥匙也就都交由拉加兰姆保管，但未料两人竟是同伙。