两岸犯罪合流 洗钱业需求大增

【大纪元3月10日讯】〔自由时报记者吴世聪／嘉义报导〕嘉义检警查获非法洗钱及汇兑案，掌握委托洗钱的对象以网路签赌、诈财及掳车、鸽勒赎等不法所得为主，不过因两岸犯罪交流及结合，需要大量资金的往来，造就地下洗钱业的市场需求。

检警查获许志栋及卢伯贤等不法洗钱集团，查扣近二百亿的资金，加上检警预估该集团每年洗钱汇款的金额逾千亿元，显示透过地下洗钱汇往国外的情况十分严重，其中又以汇往中国为最大宗。

检警分析，目前新兴的犯罪手法，像简讯诈骗、网路签赌、职篮签赌等，台湾人游走两地，逃避警方的追缉，资金势必要有所往来，地下汇款洗钱，有其市场的需要，甚至境内掳人境外付款的掳人勒赎案，也可透过此一管道，将赎款洗出。

检警目前掌握委托该集团洗钱的对象，以不法所得的犯罪集团居多，但检警不排除可能有合法的公司，不愿汇出的金额曝光，而透过许志栋洗钱，否则洗钱的金额不会如此庞大。

检方表示，目前查扣的账册，还来不及逐一分析，尚无法追查所有委托者的身份，这部分将是往后侦查的重点之一。

中国…洗钱天堂

〔编译王锦时、记者赖仁中／综合报导〕全球的犯罪组织以走私活动交易的毒品、私烟，以至武器或其他非法的跨国交易活动，经常利用某些国家与地区的金融体系洗钱。包括开曼群岛、英属维京群岛、澳门，以至中国都成为犯罪份子经常利用的洗钱天堂。

早年，我国洗钱防制大漏洞为银楼业，近几年则以华源昌这类“假贸易、真洗钱”的公司行号，成为洗钱防制的新威胁；再加上境外还有“洗钱防制化外之民”的中国作梗，使得亚洲主要国家都受洗钱犯罪之害。

美国国务院国际毒品及执法事务局3月初所发布的全球贩毒活动年度报告指出，犯罪集团正利用中国监管机制仍不完善的金融体系洗钱。报告中也引用国际货币基金（ＩＭＦ )最近发布的一项估算指出，每年在中国洗钱活动总金额可能高达二百四十亿美元。

美国财政部也在去年9月指控，澳门的汇业银行涉嫌为一些与北韩政权有往来的客户担任中介角色，进行洗钱活动，而将汇业银行列为国际观察名单。

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