【大纪元3月17日讯】美国参议院常设调查小组委员会今天指出，前智利独裁者皮诺契特在美国拥有一百廿五个秘密账户，户头存有现款、股票和债券。这些账户让他能够动用的金额超过一千三百万美元。
据中时电子报报道， 皮诺契特透过境外公司、冒名开户、人头户等方式在美国累积可观的账户网。
他在花旗集团的第一个账户始于一九八一年，自此至二○○ 四年，陆续在花旗开了六十三个账户。账户多半由花旗集团辖下的私人银行负责管理，该银行协助皮诺契特家人进行跨国电汇、打理境外资产、申请花旗信用卡、借 贷等。
皮诺契特在华盛顿瑞格斯银行有廿八个账户，开户时间长达廿五年。户头内存款高达八百万美元。瑞格斯银行今年一月坦承违反美国银行机密法，同意支付一千六百万美元罚款。
另外三十多个账户散见于智利银行、美国银行、佛罗里达州的葡萄牙圣灵商业银行、大西洋银行、顾资银行等七家银行。
美国参院调查小组透露，有些银行积极协助皮诺契特隐匿资金，有些银行漠视美国银行法的规定，未尽责查证客户的身份。
花旗未善尽查证客户身份与资金来源的责任，但这是内部作业出现疏失与漏洞，罪不至于和瑞格斯相提并论的程度。
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