【大纪元6月13日讯】二○○四年四月八日，现年四十一岁的余振东，其人生道路走到了一个新低点。
*在“赌博天堂”受审
当天，余在素有“赌博天堂”之称的美国拉斯维加斯地区联邦法院被宣告有罪，判处一百四十四个月的监禁和三年的监视居住。拉斯维加斯所在的美国内华达州的联邦检察官丹尼尔‧鲍金尔办公室的新闻专员纳塔莉‧科林斯在接受《二十一世纪经济报道》电话采访时说，余振东是因欺诈罪名被起诉的，当地检察院指控他从中国银行开平支行非法取得了四点八五亿美元。
科林斯说，此次针对余振东的起诉，是由美国联邦助理检察官爱瑞克‧约翰逊和司部检察官马蒂‧奥尔夫主诉的。
当地法院认定，余振东，这位中国银行开平支行前行长，从中行开平支行以欺诈等手段非法侵占银行四点八五亿美元资金，罪名成立。
*潜逃逾两年
四月十六日，北京首都机场，被控挪用四亿八千五百万美元巨款而逃至美国的中国银行广东开平支行行长余振东，由美国执法人员移交给中国警方。对中美两国而言，这次在北京国际机场进行移交嫌犯手续意义非同寻常｜中美两国尚未缔结引渡条约，但两国都希望改善执法机构之间的合作关系。余振东案件是中国迄今公开揭发的最大宗的卷逃巨款案。
美国驻北京大使馆四月十七日发表声明说，四十一岁的中国公民余振东被控于一九九二年到二○○一年间挪用中国银行巨款。根据协议，余振东今年二月在拉斯维加斯联邦法庭对挪用巨款的罪名认罪。不过，美国当局也获得中国当局保证，将不会对余振东处以超过十二年刑期，“他将不会受到折磨或处以死刑。”
四月十七日的英国《卫报》报道说：“尽管美国与中国之间还没有签署引渡协议，但美国官员仍同意将余振东移交中国。这一事件被中国国家电视媒体称之为‘双边司法合作的成功’。在经历了多年的相互不信任之后，中美两国的司法官已经开始携手处理了好几桩相当令人瞩目的大案要案。去年五月，中美双方经过长达十八个月的调查，成功破获了世界上最大的海洛因走私团伙，逮捕了近二十余名嫌疑犯；去年七月，中国首度向美国引渡一名嫌疑犯。
*大量赃款转移美国
在整个欺诈的过程中，余振东和他的同伙转移了大量赃款到美国。例如：
二○○一年一月二日，余振东将大约二十万美元从他的香港账户转移至三藩市的花旗银行。
二○○一年十月二日到二○○一年十月七日期间，他的同伙将大约二百万美元，从一家香港银行转至拉斯维加斯。
二○○一年十月十五日，他的同伙又将八百五十九万美元转至香港的一家有限公司。
还是在二○○一年十月十五日，余振东又将大约三百五十五万美元从他的一些香港账户转至他在三藩市的银行账户。二○○一年十一月，中国政府在余振东潜逃后不久，根据《中美刑事司法协助协定》，要求美方提供协助。当年十二月，美方即没收余振东涉案的部分赃款三百五十五万美元。
二○○三年九月，美国司法部长阿什克罗夫在华盛顿把三百五十五万美元票据亲手交给中国司法部长张福森。
据透露，由此次诉讼牵连出来的相关调查，正由联邦调查局美国移民与海关执法局，以及中国的执法部门、加拿大皇家骑警队、香港特别行政区警方进行。
科林斯说，追捕许国俊、许超凡的批准令依然有效，追捕活动还在继续。
*美将全部赃款归还
美国将贪官的赃款全部归还中国的做法相当让人满意，这也是中外打击贪污腐败案查办工作取得重要进展后的又一成果。事实上，去年联合国签署的《反腐败公约》对腐败资产的返还也有相应的规定。专家透露说，发展中国家要求按照本公约来处理腐败资产问题，直接返还，反对发达国家分享资产，而发达国家则希望按他们的国内法来处理，并且分享腐败资产。在这个问题上各方争议最大。发展中国家要求全部返还，是很难实现的。因此，最后达成这个协议，是各方相互妥协的结果。美国在处理本案时，显然超出了公约的要求全数归还余振东的赃款。
*巨额国家财产追不回了
不过，非常遗憾的是，相当巨额的国家财产是再也追不回来了。二○○一年十月，中国银行在自查过程中发现，广东开平支行近五亿美元资金被盗，支行三任行长（许超凡、余振东和许国俊）相继失踪。调查发现，被盗资金大多通过香港、澳门及至拉斯维加斯的洗钱程序，相当一部分已经耗损在途中，余款打入了许超凡等人在加拿大的个人账户，然后以高出当地平均房价百分之二十至百分之百的价格在美国购置房地产，从而造成了大量的金钱损失。
通过如今十分猖獗的地下钱庄，腐败分子可以用比较低廉的成本将资金转移到境外，但要完成洗钱的全过程，环节较为复杂，损耗相当惊人。如果司法机关通过国际合作破获洗钱案件，还要依据赃款分割协议进行分配，即使追回黑钱，常常不过是总额的三分之一左右。
2004年6月前哨杂志(http://www.dajiyuan.com)
