向心夫妇洗钱案无罪可上诉 即起限境3个月

【大纪元2022年02月24日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）港商中国创新投资、中国趋势控股公司负责人向心及他的妻子龚青，因涉入王立强共谍案、替中国国太投资集团洗钱案，自2019年底遭限制出境迄今。共谍案部分2021年11月因罪证不足获不起诉，但经高检署发回续查中；洗钱罪部分24日获判无罪，但即起再限制出境、出海3个月。

检方调查，国太集团自2011年底至2016年透过明星代言、冠名赞助节目等方式，宣传保本、保证高额利息借款、黄金租赁等多元投资方案，在中国非法吸金逾人民币400亿元。而国太集团2015年12月以每股港币0.07元的溢价，购买向心的中国趋势、中国创新股票，分别12亿股（港币8,400万元，占比17.82％）­、17亿股（港币1.19亿元，占比19.97％）。

国太集团于2016年2月出售中国趋势全部12亿股后，同日再以盘后交易购买中国创新6亿2,272万股（港币4,172万2,240元，占比7.78％），总计持有中国创新公司27.75％股份。北检认为，向心夫妇为使国太逃避中国刑事追诉、隐匿吸金不法所得，将新台币2.98亿元的赃款漂白洗汇来台，购入信义区“冠德远见”3户豪宅，因此依洗钱罪将2人起诉。

但台北地院审理认为，向心无法预见国太集团经营业务是非法集资诈骗，也不知道国太购股的资金是犯罪所得，且国太当时出售的股份并无不合理溢价，向心也未与国太谋议日后取回不法所得，认定不符合洗钱罪构成要件，检方举证不足以证明2人犯罪，因此判处无罪。北检则表示，待收到判决书后将研议是否上诉。

对此，向心夫妇声明指出，感谢法院做出正确的认定。这个洗钱案未声请调查任何证人，且3位法官（合议庭）仅开庭一次就做出无罪决定，因为不论是从事实、证据、论理结构及法律适用，检察官的起诉都是不正确的。

此外，北院2021年12月7日裁定向心夫妇限制出境、出海延长至今年8月8日为止，而24日判决无罪后，依法应视为撤销，但考量2人均是香港地区人民，且本案尚未确定，在上诉期间内有必要继续境管，因此自今年2月24日起，予以限制出境、出海3个月。

责任编辑：吕美琪