一千三百户洗500亿黑钱

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【大纪元9月12日讯】廉署与警方采取“猫头鹰行动”，破获历年来最大宗洗黑钱案，涉案七男一女包括一名前宝生银行高级经理，昨在东区裁判法院提堂。主控官披露各被告在五年内，以“人肉运款机”方式，每日从内地以手携运港总值约三千万元逃税黑钱，再由银行职员协助分散调往一千三百多个本港及外国户口，涉款高达五百亿元。

据太阳报9月12日报导﹐八名被告昨分三案处理，他们分别被控串谋洗黑钱、收受利益、无牌管有军火共十二项罪名，全部暂时毋须答辩，分别准以二千元至十万元现金和人事担保外出，三案将于十月十日再提讯，案件预计会转介区域法院或高等法院审理。

六年来已35人被捕

案件的主控官透露，案件主要涉及讹骗、贿赂和洗黑钱三类型罪行。控方指称，涉案人士自九六年至二??一年期间，每天有总值接近三千万港元不同国家货币的黑钱运港。

主控官续称，运抵本港的金钱经由一间名为杰协有限公司收集，之后将有关款项安排存入宝生银行尖沙咀分行，并由当时在该分行工作的职员协助，将黑钱分散调到其他银行逾千三个海外或本地的不同户口。

主控官亦表示，黑钱来源非常广泛，主要是逃税金钱，并由内地运港。案件由九六年至今已有三十五人被捕，大多数为“汇款代理商”，部分人已被起诉，多被法庭判罚款和缓刑。

涉及五百亿洗黑钱的六名被告，分别为宝生银行前高级经理林耀忠（四十七岁）、杰协有限公司（下称杰协）董事陈仲明（四十一岁）和叶向荣（五十二岁）、杰协股东黄崇德（三十岁）、文员黄崇楷（三十六岁）和司机邱金龙（二十六岁）。

控罪指称六名被告涉嫌于九六年四月至二OO一年九月期间，串谋处理黑钱；宝生银行前经理林耀忠同时被控两项收受利益罪名，他涉嫌收取二万美元（折合十五万六千港元）的报酬，作为优待杰协与宝生银行之间业务往来的报酬；杰协董事陈仲明则被控两项向林提供利益罪名。同案被捕一对商人夫妇，分别为五十八岁丈夫姚捷和五十岁妻子钟巧琴，他们被控两项行骗及一项企图行骗罪名，姚另加控两项洗黑钱罪，案件将转介区域法院审理。

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