【大纪元2016年09月13日讯】（大纪元记者韩香茗综合报道）纽西兰警方近期调查发现，律师、会计师和房地产经纪人等专业人士正在利用法律漏洞洗钱，年度洗钱金额已经高达16亿纽币，其中大量脏钱通过繁荣的房地产市场洗白。
司法部官员们引用警方调查指出，专业服务和房地产行业与药品犯罪和有组织犯罪有着密切的联系。根据2009年通过的《反洗钱法》，这些专业服务公司享有豁免权。因此，警方和司法部官员们呼吁修改《反洗钱法》
调查：逾半数洗钱案牵涉房地产
警方的抽样调查是根据警方发放的赃款赃物冻结令做出的。调查发现，在被警方没收资产的57件案例中，有26％与会计师和律师有关，56%涉及房地产交易，犯罪分子成功利用非法所得购买房产的案例高达一半以上。
根据《官方信息法》，纽西兰警方将调查报告独家透露给了纽西兰最大的英文报纸《NZ Herald》（周末版）。
警方投诉司法部长
警方在将调查结果透露给媒体之前，已经向监察专员进行了投诉。投诉中说，去年6月，警方针对洗钱事件向司法部长艾米•亚当斯（Justice Minister）递交了一份简报，但一年后司法部才出台弥补漏洞的实质性政策。
司法官员们说，适用范围搭配不当意味着目前专业服务行业对犯罪分子来说更有吸引力，而且可能为潜在的洗钱者提供了路线图。长期以来官员们一直希望能够弥补这一缺陷，但该事件的优先权遭到否决。监管工作原定于2014年开始，但被推迟为竞争性优先事项。
亚当斯表示，优先权问题不是她的责任。她说：“那时候我不是部长，所以我做不了主。”
官员们预计，解除豁免权可能会招致法律、会计、房地产等部门的抵制。据估算，这些行业每年需上缴的合规费用（compliance cost）可能至少要7600万元。
警察协会会长格雷格•奥康纳（Greg O\’Connor）表示，豁免是不符合要求的，递交给部长们的简报所曝光的事情应该不足为怪。他说：“我想大多数纽西兰人将很快意识到，如果你准备以任何复杂形式隐藏资产，你都得通过这些专业人士进行；如果你想确定有意义的资产扣押立法，你也得能够弄清他们背后的秘密。”
工党：政府一直在拖延
境内洗钱事件曝光后，在纽西兰引发了一场政治辩论。工党党魁安德鲁• 利特尔（Andrew Little）表示，虽然警方和官员们提出了对该事件的严重关切，但亚当斯拒绝了官员们提出的快速行动建议，政府一直在拖延。
他说：“在房地产市场火爆的情况下，对洗钱的犯罪分子们来说，就像蜜蜂飞向蜜罐一样。目前的市场，可以迅速把脏钱洗净，而且从中渔利。”
利特尔指出，约翰•休恩（John Shewan，税务专家）的报告对巴拿马文件所提出的问题进行了调查，该报告同时呼吁立即结束根据《反洗钱法》享有豁免权的专业服务，但采取行动的呼吁也被政府忽略了。
司法部长：决策并未延误
9月9日，亚当斯表示，这份简报使该事件首次引起她的注意。虽然她反对官员们立即开始政策工作，但她曾要求考查改革规模的范围界定工作。她说：“估计企业需要支付数千万元的合规费用。我想迅速行动，但快也需谨慎，这也是你不希望出错的领域。” 亚当斯坚持说，她的决定并没有耽误决策过程。
反洗钱专家：不宜匆忙解决
正在就专业服务介入问题撰写博士论文的反洗钱专家及律师罗恩• 波尔（Ron Pol）表示，提供豁免权是个错误，但紧急行动也不是解决办法。
他认为，要想阻止明显的“替代效应”（displacement effect），即犯罪分子寻找更容易的地方洗钱，从一开始就应该把专业人士包括进来。不过这个问题太复杂，需要一定时间理顺。现在匆忙解决于事无补。
相关行业的回应
律师、会计师及房地产经纪人这三个行业团体，近期均拒绝谈论此事，但他们通过发言人发布了书面回应。他们在回应中说，他们相信会失去特殊地位。
房地产行业表示，他们接受司法部的适当警戒，而且支持建立合规条款。律师协会表示，该协会一直认可律师根据《反洗钱法》报告各机构情形的做法，他们不反对。
澳纽特许会计师协会表示，他们没有到处游说拖延政策。不过，虽然他们支持扩大监管制度的适用范围，但要视情况而定，他们支持实用、性价比高，而且不强加过多合规费用的监管制度。
警方声明：期望与专业人员合作
上周，媒体请求就警方所做的调查及其担忧进行采访，但遭到拒绝。警方在书面声明中表示，目前警方正在就延伸监管制度进行公众咨询，咨询过程将于本周结束。
声明中说，为了普遍防止和减少洗钱、恐怖主义融资及金融犯罪，警方期望与提供金融和房地产服务的专业人士共同合作。
司法部警告：纽西兰声誉可能受损
正在推动尽快采取反洗钱行动、弥补漏洞的官员们对纽西兰的国际声誉表示担忧。
总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是为打击金融犯罪而成立的政府间行动组织，各成员国均面临定期检查。
司法部官员们警告说，纽西兰可能会受到指责。他们表示，去年向司法部长递交了关于该事件的简报，但政策工作迟至2016年才最后决定，估计时间上不太可能符合特别工作组关于积极汇报的要求，可能会使纽西兰的国际声誉受到负面影响。
官员们指出，去年该工作组评估之后，澳大利亚名誉受损，部分原因在于澳洲的反洗钱制度允许豁免，目前纽西兰面临同样的处境。
一旦发现与澳洲类似的问题，纽西兰将面临政府和私营部门贷款费用增加、海外贸易难度加大及海外投资减少等风险。
罗恩•波尔称，业内人士猜测，纽西兰预定的下一次检查被推迟至2020年，或许这是政府行动明显迟缓的原因。不过，亚当斯否决了不利发现的可能。她说，在那个目标到来之前，一切都会提前解决，会在限期内处理好。
纽西兰《反洗钱法》
纽西兰《2009反洗钱和打击恐怖主义融资法案》于2013年6月30日生效。该法案的宗旨是：侦查和阻止洗钱和恐怖主义融资；通过采纳金融行动特别工作组的建议，保持和提升纽西兰的国际声誉；增强民众对金融系统的信心。
该法案规定了律师、会计师和房地产经纪人的豁免权。修改该法案，将允许警察对脏钱进行追踪，干涉赃款流通，从而阻止犯罪。银行可能不会怀疑很多与信托账户有关的交易，但直接接触客户的律师、会计师和房地产经纪人可以成为把关的专业人士。法律变更后将要求他们对其客户进行高标准的审慎性调查，即监控账户，并将可疑活动报告给警方金融情报机构。
监管制度最初于2013年应用于银行和赌场，预计该制度将在日后应用于专业服务公司。
责任编辑：易凡
