【大纪元2016年07月22日讯】（大纪元记者田喜综合报导）美国司法部7月20日提起民事诉讼，指控由马来西亚总理纳吉布（Najib Razak）主导成立的一马发展公司（1MDB）在美国洗黑钱，要求将该公司超过10亿美元的资产充公，归还给马来西亚政府。这是美国司法部有史以来打击外国官员贪污活动的最大规模行动。
起诉书虽然没点纳吉布的名，但称2013年1MDB销售债券所得的6.81亿美元被转移到一名“在1MDB位高权重”的政府高层官员户头，且将纳吉布继子、曾任电影《华尔街之狼》制作人的里扎（Riza Aziz），以及与纳吉布家族关系密切的马来西亚华裔企业家刘德祖（Jho Low）列为被告。
多処酒店豪宅被列充公名单
CNN报导，司法部寻求没收的资产包括利用侵吞来的资金在洛杉矶、纽约购置的大量高端房产。例如位于加州洛杉矶市西边比佛利山（Beverly Hills）的厄米塔格酒店（L’Ermitage Hotel），以及其他4座大宅。
在纽约，有多套价值数百万美元的公寓被列入充公名单，其中包括时代华纳中心（Time Warner Center）的一套顶层单元房。另外，还有在柏宁酒店（Park Lane Hotel）价值2.5亿美元的股权。
另外，还包括一架价值3,500万美元的公务飞机、梵高和莫奈的油画，以及投资电影《华尔街之狼》带来的利润收入。
司法部称，马来西亚官员和企业高管经营一个“全球性的骗局”，从1MDB挪用超过35亿美元的资金，并将其通过新加坡、瑞士、卢森堡和纽约的银行洗白，其中在美国洗钱超过10亿美元。
1MDB是纳吉布在2009年成立的主权财富基金，旨在推动马来西亚经济发展，但大量资金被挪用来做上述投资。
1MDB在多国遭调查
据保守估计，1MDB目前至少在7个国家面临贪污调查。调查部门相信，该公司超过60亿美元的资金下落不明。
去年媒体披露1MDB前后汇入近7亿美元到总理纳吉布的私人账户，但总理办公室予以否认。今年1月，马国检查总账阿里（Mohamed Apandi Ali）称，转账至纳吉个人银行户头的6.81亿美元，是由沙特阿拉伯皇室馈赠，认为当中不牵涉刑事犯罪或贪污，让纳吉“洗脱”贪污罪名，但阿里并未说明为何沙国皇室要捐款给纳吉。
瑞士检方于1月底公布，调查1MDB时查出有多达40亿美元属多家马来西亚国营企业的款项遭挪用，要求马国协助调查。新加坡金融管理局及和商业事务部也于2月1日证实，国内大量银行户头被查出与1MDB有关，疑涉及洗钱活动。但马来西亚检方坚称，纳吉没有贪污。
今年3月，《华尔街日报》引述2名知情人士及1名熟悉调查的消息人士说，2011至2013年间有逾10亿美元的巨额资金存入纳吉个人户头，并称国际调查员相信，该笔资金中绝大部分是来自1MDB。
美国司法部长：将力阻全球贪官保有赃款
美国司法部长林奇（Loretta Lynch）表示，美国司法部不允许美国的财政系统被利用作为贪污的管道。她形容这次扣押1MDB资金行动是司法部“贪腐政府高层资产追回计划”（Kleptocracy Asset Recovery Initiative）的最大规模行动。她说：“全球各地的贪官要清楚知道，我们会努力不懈阻止他们保有赃款。”
“贪腐政府高层资产追回计划”是美国司法部2010年7月发起的一个项目，目标是“打击外国官员大规模腐败和将公共资金收复用于应有和正当的途径，用于我们各国的人民。”
根据该计划，美国司法部有权没收外国官员贪污的资产，并将财富还给受害国家。有分析认为，美国这次的行动可以为未来没收中共贪官，特别是江泽民这样的窃国级别贪官的资产开一个先例。◇
责任编辑：朱涵儒
