【大纪元2016年03月31日讯】(中央社马尼拉31日综合外电报导)根据“华尔街日报”(WSJ)报导,孟加拉央行遭窃1.01亿美元案,关键人物29日否认精心策划这起窃盗案。他表示,2名中国大陆籍人士上月安排将失窃资金汇到菲律宾。
以菲律宾为据点的博弈中介业者金恩.黄(KimWong,译音)在菲国参议院听证会上表示,他只是担任口译工作,协助这2人开立账户,这些账户当初收到那笔钱中的8100万美元。
调查人员说,那笔金额中的一大部分之后进入菲国隐晦的博弈业,大笔资金已换成筹码,他们还在追踪那笔钱的下落。
涉及的一家赌场,太阳赌场度假饭店(SolaireCasino and Resort)律师代表在29日听证会上表示,9亿披索(1900万美元)之后转入1个海外国际博弈中介业者。总计有2900万美元由当地汇款公司PhilRemServices Corp.转入太阳赌场度假饭店,其余则转给其他几位博弈中介人,供在这个赌场赌博之用。
太阳赌场度假饭店律师代表西伐里奥.班尼.陈(Silverio Benny Tan)表示,度假饭店方面在3月初获知此窃案,冻结了2900万美元中的230万美元(1.07亿披索)。
金恩.黄在参院作证时指出,1名男子是来自北京的博弈中介人高书华(Gao Shu Hua,译音),以及1名来自澳门的男子丁志泽(Ding Zhi Ze,译音),把那笔钱转入菲律宾。
菲国反洗钱组织上周已经对金恩.黄以及另一名博奕中介人徐伟康(Xu Weikang,译音)提出违反菲国反洗钱法的刑事诉讼。