【大纪元2015年11月10日讯】（大纪元记者李新丹麦报导）丹麦国家检察机关严重跨国经济犯罪部门（简称SØIK，俗称反黑手警察局）现已找到了17亿丹麦克朗（约2.28亿欧元）被骗税金的去向。
丹麦电台DR报导，丹麦税务局总共被骗62亿丹麦克朗（约8.3亿欧元）的税金，是丹麦历史上发生的最大的诈骗案。目前17亿已经顺藤摸瓜在世界各地的银行账号被定位。 丹麦反黑手警察局主管、国家律师雅各布森（Morten Niels Jakobsen）表示：“到今天我们所做的给了我们一线小小的希望，有希望让一部分钱归还给丹麦纳税人，但目前还不能完全确定。”
丹麦反黑手警察局通过对税金款项的跟踪，经过了多个欧洲国家，终于找到了一部分被诈资金的踪迹，但还有很多工作要做。雅各布森说：“我们将全力以赴为丹麦的纳税人找回更多的被诈税金。”
丹麦反黑手警察局从今年八月开始，对税务局报案的这宗涉及62亿丹麦克朗的跨国经济犯罪案件展开调查。
45岁富豪嫌犯
丹麦电台DR 4日报导，一位名叫三洁沙（Sanjay Shah）的45岁的英国金融富豪，现居杜拜，是丹麦反黑手警察局重点怀疑对像。据报导，丹麦反黑手警察局在英国警察的帮助下搜查了多家伦敦的企业。其中之一便是这位45岁商人所控制的投资公司。该投资公司名为Solo Capital Partners。该公司拒绝对DR新闻关于调查的信息发表评论，但英国金融管理机构（FCA）对DR证实，曾协助丹麦当局侦查。
该机构在给DR的一封邮件中写道：“FCA协助了丹麦当局调查，但暂时还不能透露更多信息。 ”
诈骗网络触及德国
丹麦电台DR的信息显示，丹麦反黑手警察局在9月23日和24日确认部分被诈资金被储存在德国汉堡的一家德国私人银行：Varengold Bank AG。而那位45岁的杜拜商人是这家德国银行的投资人，该银行在伦敦和杜拜都有分支机构。
据DR新闻的独家信息来源透露，八月份，这位商人刚与合伙人共同控制了该德国银行。 但该银行和丹麦反黑手警察局都拒绝对此发表评论。虽然丹麦电台也试图用邮件与这位三洁沙沟通，但没有成功。 据DR新闻信息显示，这位具有英国国籍的商人自2009年移居杜拜。
聘用丹麦大律师
在这一上亿税金诈骗案中，丹麦最有经验的刑事律师之一鲍尔森（Jakob Lund Poulsen）将担任犯罪嫌疑人三洁沙的辩护律师。他在对DR新闻证实此消息时发的sms短消息写道：“我可以确认，我将代表三洁沙，但除此此外，我无可奉告。”
鲍尔森是丹麦最有资质的辩护律师之一，曾为丹麦的EBH案、Tvind案等作辩护。
DR分析师：天真的犯罪团伙
丹麦电台DR的企业分析师思文宝（Thomas Svaneborg）表示：“可以相信，警察在调查的时候有很好的金钱线索。 就是说，这些钱从丹麦的一个银行汇出，然后汇到一个英国的银行，然后又从那里转到其它银行，也就是说你可以跟踪下去。”
思文宝把这叫做“跟钱”方法，他估计警察是通过这种方法找到三洁沙的。他说：“用这种方式很可能要花很长时间，但我相信当你着手做的时候，其实也很简单。” 他同时表示DR新闻所得到的关于嫌疑人的信息是比较可靠的，因为这些都是通过彼此独立的、来自丹麦、德国和英国的信息相互证实的。
但思文宝对诈骗者依然把钱放在不同的银行账户上，而没有用来投资有价证券或房产表示惊讶，他说：“黑手显然忙着从丹麦的纳税人口袋里挖钱出来，他们还没来得及进行投资。我们很多人认为会有一个复杂的集团在背后做这样的犯罪活动，但这看起来很像是一个天真的犯罪团伙。”
三洁沙并非唯一诈骗嫌疑人，根据丹麦电台DR目前掌握的信息，三洁沙的合伙人也是怀疑的对象。
责任编辑：童景
