【大纪元2014年01月27日讯】（大纪元记者孙林瑞典报导）瑞典金融监管局（FI）吊销了信贷业务营销公司Exchange Finans Europe AB 从事金融业务的许可证。原因是该公司在其内部控制管理上存在严重缺陷，特别是没有采取措施防止洗钱以及向恐怖份子转移资金的活动。FI要求该公司立即停止所有金融业务。
Exchange公司在瑞典有25个办事处，它的金融业务覆盖银行本票兑换及交换，日常收入处理等。这些服务非常容易卷入洗钱等活动中。该公司虽然已经估计到其业务的洗钱风险是很高的，但其运作系统却未能有效地对客户进行调查以及持续监测关联业务、审查交易报告等。这些缺陷是非常明显的，其被利用洗钱和向恐怖份子转移资金的风险也是很清晰的。
FI早就介入了对Exchange的调查并于2007年发出了警告，罚款50万瑞典克朗并责令其整改其内部控制管理缺陷。但即便如此，之后该公司在反洗钱方面仍存在不足。因为该公司自整改后仍违反一些关键条款，不能改正原有缺陷，所以FI决定吊销其金融活动许可证。
这一决定意味着自2014年4月1日后，该公司不能再进行任何金融市场活动。
Exchange Finans的储蓄业务等其它服务也同时被停止，存款账户被金融保险机构承接。
2014年1月14日，FI总监马丁•安德森（Martin Andersson）和总法律顾问皮尔•霍坎森（Per Håkansson）就该决定在新闻发布会上回答了问题。
（责任编辑：林彬）
