【大纪元2013年12月13日讯】(大纪元记者杨采华综合报导)摩根大通或将支付10亿美元罚金就马多夫 (Bernard L. Madoff)案与美国监管机构和解，以终止刑事调查。摩根大通之前被指控未能及时上报监管部门有关马多夫庞氏骗局(ponzi scheme)的警告。
马多夫于2008年12月被捕前，与摩根大通有长达20年的合作关系。据知情人士称，关于麦道夫欺诈投资者200亿美元一案已经持续了5年，目前摩根大通正在与美国司法部进行和解谈判。
根据一个独立的法律起诉，摩根大通早在1997年就察觉了马多夫的骗局，当时就有人指出，麦道夫在摩根大通的的账户上存在“双向交易”。
据这份起诉书称，马多夫一名雇员会在每个工作日结束时从另一家金融机构的账户提取一笔资金，然后向摩根大通（当时该行还是大通曼哈顿银行）存入一张同样数额的支票，面额100万到1000万美元不等。这给人以马多夫在此期间有两倍资金的假象。
首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)表示，虽然摩根大通五年来一直坚持认为指控“没有法律依据”，但还是愿意付款和解。他称：“我们有更多的事情要做。……我们的工作是为全球的客户服务，那才是我们的工作。所以我希望能做一个了结。”
2008年摩根大通确实向英国当局提交过一份“可疑行为”报告，然而该行并未在美国采取类似步骤。
11月份，摩根大通与美国政府达成130亿美元创记录罚金，以和解不当销售按揭抵押债券(MBS)的指控。
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