【大纪元2012年11月03日讯】(大纪元记者夏君编译报导)周二 (10月30日)，联邦特工逮捕了一名住在钻石吧 (Diamond Bar)，曾为民主党捐过款的企业老板，65岁的赛义德‧凯萨尔‧曼达德 (Syed Qaisar Madad)，指控他涉嫌一起数千万美元的庞氏诈骗案。
曼达德被从钻石吧住处带走后，由美国联邦调查局和国税局刑事调查部共同指定的监狱所稽押。
他所面临的指控是，涉嫌联邦电汇欺诈，骗取投资者4900万美元，使他们蒙受了约3200万美元的损失。
对他的指控共有16 项。周二，他被洛杉矶的美国地区法院提审。
曼达德是南加州巴基斯坦社区的一名重要成员。根据网站 www.campaignmoney.com 透露，2009年他捐赠了30,400 美元给民主党全国委员会 (Democratic National Committee)，2010年他的公司又捐赠给民主党国会竞选委员会 (Democratic Congressional Campaign Committee) 30,400美元。
在2009年和2010年，他还贡献出4,000美元给湾那斯(Van Nuys) 的民主党众议员霍华德。伯曼（Howard Berman)。2010年他捐款2,000 美元给欧可戈入夫(Elk Grove) 的阿米。贝拉 (Ami Bera)，后者曾在2010年竞选国会议员时败北，但目前是第7选区的议员候选人。
曼达德是来自巴基斯坦的移民。他在普雷参帖 (Placetia) 市开设的公司从事电信技术及多媒体业务，他是公司的CEO和拥有者之一。
他通过庞氏骗局骗来的钱已有数百万美元因不良交易而损失，他还花了其中的数百万美元用于个人开支，如赌博。
所谓的庞氏骗局是一种投资欺诈，诈骗者是用投资者自己的钱或随后的投资者的钱去支付利息或回报，而不是用经营利润支付给投资者。
曼达德曾欺骗投资者，谎称他的日交易方式能带来持续可观的利润。
起诉书还指控，曼达德用欺骗手段使投资者相信他们的钱是安全的. 他骗他们说, “如果有人要求退款他将会退还给他们”。
而直到有投资者对他起诉后，曼达德的欺诈案才浮出水面。
由政府提起的诉讼，旨在寻求没收曼达德的住宅和其他财产。当局声称，即使在受害者提交诉讼后，曼达德仍在继续欺骗投资者将资金投入到他的日交易项目。
起诉书还指出，曼达德还涉嫌伪造证据。他提供给联邦调查局的瑞士银行的经纪报表是伪造的。他的公司还涉嫌在2007年到2009年间有偷税漏税行为。
根据起诉书中的指控，曼达德还提取了投资人的数百万美元现金，用来支付他的个人开支和他妻子的企业开支。
如果起诉书中所有的16项罪名成立，他将面临联邦监狱最高刑期为260年的判决。
曼达德曾获得过加州众议院和美国参议院颁发的荣誉证书。
