欺詐
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涉欺詐10億元 郭文貴案結案陳詞 旁聽席爆滿 2024/07/11昨天(7月10日),郭文貴涉嫌欺詐案的庭審進入結案陳詞階段。檢方向陪審團表示,這位流亡海外的中國富商誘騙追隨者投資他的G系列,將錢挪用於...
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港「長洲覆核王」郭卓堅涉欺詐被捕 2024/06/07警方(6日)早上在長洲以「欺詐」罪,拘捕一名85歲郭姓的本地男子。被捕人涉嫌於2013至2022年期間透過作出虛假陳述及提供虛假資料,隱...
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涉證券詐欺 許家印及恆大地產遭「頂格罰款」 2024/05/31近日,恆大地產及其創辦人許家印被中共官方機構正式公告,因債券欺詐發行、年度報告虛假記載分別被罰款41億元(人民幣,下同)、4700萬元。
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欺詐指控不成立 換匯公司華裔中介脫罪 2024/05/31「這個案件涉及加拿大和中國之間換匯的灰色地帶。」5月22日,卑詩省最高法院法官哈德威克(Briana Hardwick)在判決書上如是說...
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偽造文件向中國出口生化品 佛州居民認罪 2024/05/24美國司法部週三(5月22日)宣布,佛羅里達州居民余鵬(Pen Yu,音譯,又名本‧余,Ben Yu)和佛羅里達州居民格雷戈里‧穆尼奧斯(...
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悉尼倒塌房屋建築商自首 承認9項罪名 2024/05/23悉尼一棟建成不到一年的房屋在去年復活節期間倒塌,隨後負責建造這棟房屋的建築商遭到調查,並在被通緝後向警方自首。警方起訴該建築商在其它幾個...
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前律師因COVID-19救濟貸款詐欺被判9年 2024/05/23在2020年開始的三年COVID-19疫情中,美國聯邦政府為幫助困境中的小商家而發放了大量救濟款。日前一個被吊銷律師執照的前律師,因策劃...
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金兌錫擬推成人日托新法 防止白卡欺詐 2024/05/145月13日,紐約州眾議員金兌錫、州議會老齡問題委員會宣布推出新提案,加強成人日間護理項目(SADC)的監管,以解決人們抱怨已久的白卡濫用...
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登機牌泄露可能招致哪些嚴重後果 2024/05/07最近,澳航(Qantas)的手機APP泄露用戶登機牌事件獲得廣泛關注。一位旅行專家警告說,登機牌和許多重要個人信息相關聯,一位前總理曾在...
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金兌錫、李羅莎提醒:警惕郵寄選票欺詐 2024/05/03紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)和李羅莎(Lily Rozic)5月2日聯合召開新聞發布會,提醒黨內初選將在6月25日舉行,選民應警...
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參與詐騙聖地亞哥老人 洛杉磯華人青年被判 2024/03/30加州洛杉磯縣23歲的華人高志(Zhi Gao,音譯)因參與詐騙聖地亞哥居民,近日被聖地亞哥法官判罪。 按照之前達成的認罪協議,法官...
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恆大地產涉嫌欺詐發債 四頭部中介或需擔責 2024/03/23近日,恆大地產涉嫌欺詐發行債券而被中共證監會處以行政罰款41.75億元,參與其中的券商、審計、評級機構及律師事務所均涉造假,目前四大機構...
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紐約市議員霍頓:警惕針對老人的「房屋維修」詐騙 2024/03/05第30選區市議員霍頓(Robert Holden)3月4日向公眾發出警告,王后區的房屋維修詐騙案件增多,尤其是涉及屋頂、窗戶、人行道和車...
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涉嫌騙取疫情貸款110萬元 王后區男子被控八罪 2024/02/27紐約王后區一名男子因涉嫌在申請COVID-19貸款中欺詐,騙取了超過110萬美元,被聯邦特工逮捕。
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審計報告:去年多倫多市府多名員工因欺詐被開除 2024/02/27多倫多審計長在對市政府內部不當行為進行年度審計後,發現了創紀錄數量的欺詐和浪費指控,這會導致一些市府工作人員被開除,甚至被警方起訴。
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調查:維州大型基建項目現工時造假 2024/02/22國家安全監管機構發現,在耗資140億澳元的墨爾本地鐵隧道(Metro Tunnel)項目中,一些鐵路工人偽造工作時間表以領取更多工資。
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涉欺詐發行 上海思爾芯公司被罰四百萬 2024/02/11上海思爾芯技術股份有限公司(思爾芯)2月9日被罰四百萬元(人民幣,下同),因其在申請IPO中造假,思爾芯已經撤回發行上市申請。
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亞馬遜被控用算法引導消費者購買高價商品 2024/02/10全球電子商務巨頭亞馬遜公司(Amazon)被控違反《消費者保護法》,引導數億消費者購買更高價位商品以賺取額外費用,一項擬議的美國集體訴訟...
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誤上假飛行中心網站 溫哥華男子損失兩千多元 2024/02/05溫哥華居民薩拉姆(Ihsan Abdul Salam)去年花了2,280元,在網上「飛行中心」購買了飛往巴西的機票,卻意外發現自已被騙了...
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NAB出納員謹慎之舉 阻止客戶被騙8萬元積蓄 2024/01/29澳洲國民銀行(NAB)在塔州的一名出納員因其謹慎行為成功地阻止了一場投資騙局,幫助一對夫婦避免被騙子騙走8萬澳元的積蓄。
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「頭髮測健康」騙590萬元 華男認罪 2024/01/24一名華裔男子崔凱爾(Kyle Tsui,音譯)因一項「頭髮測健康」欺詐計畫,於昨天(1月23日)向紐約聯邦法官認罪。此案涉及向數萬名客戶...
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掃到假二維碼 英國老婦被騙1.3萬鎊 2023/12/15英國媒體披露,一位71歲的老太太近日被騙走1.3萬鎊,原因是她在火車站掃的二維碼(QR Code)是假的。類似的欺詐案件超過1,000宗...
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購買二手汽車謹防里程表篡改 2023/12/08隨著數字里程表的出現,里程表欺詐一度被認為已成為過去式,但在2023年卻出人意外地急劇增加。 據汽車評論網站Our Auto Ex...
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蒙特利爾男購500元禮品卡 近半金額不翼而飛 2023/12/07據估計,禮品卡詐欺每年造成加拿大人數百萬元的損失。蒙特利爾一名男子幾個月前從南岸寶樂莎(Brossard)一家Super C超市購買了一...
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銀行信貸額度被盜 加拿大女子需還萬元 2023/12/05一名亞伯塔省女子表示,自己的滿地可銀行(BMO)帳戶在未經其允許的情況下通過信貸額度(Line of credit)被轉走一大筆錢,而銀...
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幣安認罪後 麻州檢方追討「殺豬盤」90萬美元所得 2023/11/23繼全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬承認犯有洗錢罪,公司被罰43億美元後,位於波士頓的馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室...
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加州資深律師:在美理財 3招防範投資欺詐 2023/11/15房地產投資是美國人理財的重要方式之一,但投資領域魚龍混雜,如未能審慎調查投資人或項目背景,就可能蒙受巨額損失。
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銀行家協會及房貸機構欲訪問加國人稅務信息 2023/11/14加拿大銀行和房貸機構希望加拿大稅務局(CRA),能夠提供私人報稅記錄的電子訪問權限,以驗證借貸人的收入。