欺詐
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大發詐騙案 證監會被指失職 2006/08/16香港證監會就最近2個月內有3間股票行發生挪用股票事件,召開記者會,公佈有關保障投資者的措施。有受害投資者團體即時發表回應,指證監會在事件...
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發現欺詐銀行網站 2006/08/04金管局呼籲香港市民提高警覺一個看似萊斯銀行香港分行的欺詐網站,該銀行表明與該網站沒有關係。
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港府指www.stbhk.com網站涉欺詐 2006/06/19香港金融管理局今天指出,「www.stbhk.com」網站偽冒香港渣打銀行的官方網站,涉嫌從事欺詐活動。
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「壹通電訊」店主不履行退款承諾 2005/12/01
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港府懷疑「swissfirstonline.com」網站欺詐 2005/08/23香港金融管理局今天提醒市民留意一個域名為「www.swissf irstonline.com」
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紐約醫療補助欺詐高達數十億美元 2005/07/19
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如何看待美知名公司欺詐? 2005/05/07
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新英格蘭父子涉嫌欺詐被訴 2005/03/01
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巴克萊銀行發現欺詐網站 2005/01/06金管局呼籲市民,留意一個域名為「www.barclays-eu.org」的欺詐網站。
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香港發現冒充美國銀行涉嫌欺詐電郵 2004/08/17香港金融管理局今天呼籲市民提高警覺,留意聲稱由U.S. Bank發出的懷疑欺詐電郵;但美國有關銀行證實電郵並非該行發出,現正進行調查。金...
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Gartner 研究顯示: 過去12個月銀行欺詐損失24億 2004/07/02(大紀元記者秦安妮﹐歐陽宇編譯報導)近日由Gartner做出的估計稱, 銀行欺詐遠比人們想象的要猖獗得多,在過去的12個月,約2百万名客...
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張林:中國欺詐型工業 2004/03/06
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港府懷疑「dbshk.net」網站涉嫌欺詐 2003/12/25香港金融管理局今天呼籲市民提高警覺,留意一個域名為「www.dbshk.net」的可疑欺詐網站。該網站使用星展銀行的英文名稱「DBS B...
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思科前副總裁承認欺詐 2002/08/01美國思科公司前副總裁戈登30日承認自己曾進行欺詐和利用內幕消息牟私利。
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布什:8月前立法嚴懲涉及企業欺詐的公司和個人 2002/07/21在美國發生安龍、世界通信、默克等公司傳出會計醜聞之後,美國總統布什星期六(7月20日)在每周電台講話中表示,他希望當局緊急立法懲罰涉及企...
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英國支持強硬對付企業欺詐行為 2002/07/08英國貿易工業大臣休伊特表示,對犯有企業欺詐行為的公司高層主管採取罰款或監禁的處分是解決問題的“正確方式”。
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西班牙最大銀行董事長面臨稅務欺詐指控 2002/07/03西班牙最大銀行桑坦德銀行董事長及其4名前高級主管將面臨起訴。他們被怀疑在20世紀80年代協助客戶進行价值10億歐元的稅務欺詐。
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美華爾街一職員用可擦拭墨水欺詐40万美元 2002/02/27美國華爾街一家投資公司的一名秘書25日在紐約一法庭供認,她利用可擦拭墨水從公司老板那里詐取了40万美元。
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學術欺詐偽造學歷者受嚴懲 德用法懲處學術腐敗 2002/02/26如此引起轟動的學術腐敗事件在法制健全的德國確屬罕見,不過文憑學位造假,應該說司空見慣。而德國處理這方面問題及相關學術腐敗的做法,頗有值得...
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摩托羅拉與諾基亞聯手控告土耳其Telsim Mobil 2002/01/29美國摩托羅拉與芬蘭諾基亞兩大公司今天聯手入稟法院,控告土耳其烏贊家族(UZAN FAMILY)控制的Telsim Mobil公司蓄意欺詐...
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欺詐案大增 美管理部門重拳連擊 2002/01/17隨著市場競爭的加劇,試圖通過虛報財務等欺詐手段蒙混過關的美國企業在日益增多。近兩年來,有跡象表明,美國一些大公司竟然也卷入其中,鋌而走險...