【大紀元4月19日訊】台灣檢調單位18日在全台多個縣市同步掃蕩八家兩岸地下通匯業者，動員上百名幹員，在全台七個縣市、搜索十三個處所，查扣相關帳證及現金新台幣五百一十三萬元(16萬美元)，約談唐時宜等十四人到案，初估這八家地下通匯業者的營業金額累積高達二十一億多元(6,332萬美元)，當晚訊後，依違反銀行法及洗錢防制法等罪嫌移送相關地檢署偵辦。
中央社消息檢調，發現，本案有多名因結婚或依親等名義，而取得台灣身分證或長期居留證的中國人士參與其中。此次，在台北縣三重市查獲的地下銀行，五名福建平潭人兩年來助超過三千名在台中國人非法匯款逾五億元台幣到對岸，嚴重妨害台灣金融秩序。
兩岸地下通匯業務蓬勃發展，調查局發動全台掃蕩地下通匯，疑涉嫌與犯罪集團勾結，進行不法洗錢的勾當。
*地下通匯5年逾千億元
調查局指出，地下通匯猖獗嚴重，該局近五年來已偵辦四十三案地下通匯案，匯兌金額達一千三百六十二億一千多萬元(41億餘元)。
檢調依據查扣帳冊分析，這些地下通匯業者在台灣多家銀行開設帳戶，與中國地下業者合作、或在中國設立據點，台灣民眾將台幣存入台灣業者指定之帳戶，即可在中國支付等額的人民幣給指定人。
反之，中國民眾將人民幣存入中國業者指定的帳戶，即可在台灣支付等額的台幣給指定人，地下通匯業者「收取」的手續費約2%
*助犯罪者 兩岸勾串洗黑錢
辦案人員指出，近年發現的案子，通匯規模愈來愈顯可觀，更有不肖業者涉嫌協助犯罪者在台灣、中國間洗黑錢。檢調監控發現，中部檢方今年初偵辦某重大刑案時，有一筆三百五十萬元的款項匯入唐時宜的戶頭，因而凍結該戶頭；唐時宜為此還找來家人、女友的戶頭續供為地下通匯的生意戶頭，但唐時宜18日則辯稱是銀行匯錯款，並未涉及該刑案。
檢調查出，不到三十歲的唐時宜還是學生身分，在北市、北縣、宜蘭等地都有開戶，辦案人員初估，光他一個人近年來「營業額」可能達數十億元。
18日被查獲的八家業者分別是：台北市唐時宜、陳欽，台北縣林懷華，桃園縣林萍，基隆市的陳小如，台南縣、市的劉元生、李祥旗，高雄縣謝美華等人。(http://www.dajiyuan.com)
