【大紀元7月19日訊】〔自由時報記者蘇恩民╱台北報導〕由帛琉駐台大使陶瑞賓擔任理事主席的帛琉商「第一聯銀行」，被控透過在台轉投資事業「富斯特斐德投資顧問公司」，在短短三個月內以投資基金可獲利之由，涉嫌吸金逾億元，案經台北地檢署偵查終結，將富斯特斐德董事長白嘉輝等七人，依常業詐欺、違反銀行法等罪嫌提起公訴。
另六名被告為富斯特斐德投顧董事兼總經理烏凌翔、監察人顧季林、前任董事長梁智翔、總經理特助朱詩愷、以及實際招攬客戶的業務員馮德潤、郭美亮；其中，白嘉輝因另一起情節類似的吸金案，於八十六年間遭相同罪名起訴，目前尚在一審審理中，檢方已將他併案移送台北地院。
本件跨國吸金詐騙案，主要被告之一烏凌翔，具有資深媒體人背景，他歷任多家無線電視台新聞記者、學者財經台開台台長、在多家財經頻道主持股市分析節目等。
起訴書指出，帛琉商「第一聯銀行」（簡稱ＦＦＢＣ )為拓展商務，對外宣稱係國際性金融機構，在帛琉及諾魯共和國均設有總部，九十一年5月間，來台轉投資成立富斯特斐德投顧公司，先後在台北、台中、高雄設立連絡處，提供財務規劃等業務。
檢調追查，富斯特斐德公司營業登記，並無收受存款、外匯交易、區間雙重利率定存、國際授信等項目，但涉嫌以舉辦理財講座機會，指稱第一聯銀行在香港投資設立「第一桂冠信託公司」，正發行、募集「第一桂冠保本收益基金」、「第一桂冠優值信託憑證」，每單位投資額最少美金三萬元，基金操作不論盈虧，保證每年發放百分之九以上利息，藉此向不特定大眾吸金。
檢察官指出，烏凌翔等人為取信投資人，還指稱相關投資款，均以台灣第一商銀帛琉分行擔任保管銀行，藉此說服投資人將錢匯入白嘉輝在帛琉開設的帳戶，介紹人則可從中抽取百分之二至三比率不等的佣金，後因第一商銀察覺有異，主動報請檢調介入偵辦，這起跨國吸金案才曝光。
起訴書指出，富斯特斐德自九十一年6月中至8月底的兩個多月期間，吸金總額達三百八十七萬美元，合台幣逾一億三千萬元。
檢調循外交管道追查，發現香港沒有帛琉商「第一聯銀行」及「第一桂冠信託公司」在該地登記註冊或成立辦事處，投資人匯至帛琉的投資款，也未轉匯香港購買任何基金或憑證，故認白嘉輝等人涉及違法吸金及常業詐欺，將七人起訴。
帛琉大使陶瑞賓 未被傳訊
〔記者蘇恩民╱台北報導〕富斯特斐德跨國吸金詐騙案偵結前，台北地檢署曾接獲帛琉大使陶瑞賓親筆聲明函，表示富斯特斐德並未從事不法行徑，他強調若有必要，願親自接受我國司法調查；檢察官考量其身分特殊，且具有刑事豁免權，認為全案犯罪事證已足，沒有傳訊陶瑞賓之必要，故將信函附卷，交由法院作為審判參考。
聲明函指出，富斯特斐德投顧是ＦＦＢＣ百分之百持股之轉投資公司，負責集團在台的投資相關業務，但僅以總代理身分，要求其他被授權的理財顧問，恪守台灣法令，不得出現超越提供資訊或推介以外的行為。
不過，陶瑞賓在聲明中也說，富斯特斐德處理此一事件，過程確曾出現一次瑕疵，因而引發外界質疑，他個人對此深表遺憾。
陶瑞賓說明，本案肇因一名馮姓理財顧問專員，在未經富斯特斐德同意下，擅自製作與事實有出入的文宣，並曾小量散發，造成原與ＦＦＢＣ往來良好的台灣第一商銀，出現誤會與困擾，ＦＦＢＣ事後已向一銀解釋，澄清馮某並非富斯特斐德公司員工，此事也與ＦＦＢＣ完全無關。
聲明並指出，ＦＦＢＣ雖是一家規模不大的機構，但提供的理財工具，本質上無異於歐美私人銀行的金融商品，依國際慣例，私人銀行業務向來不公開招募客戶，相關金融商品，也不可向不特定大眾公開募集，集團成員均深知此理，募集所得資金運用也有十分嚴謹的程序，絕不可能由任一個人擅自挪用或提領。
但檢察官指出，富斯特斐德所有董事及監察人，均為ＦＦＢＣ的法人代表，而陶瑞賓身為ＦＦＢＣ理事主席，與白嘉輝等被告關係密切，加上檢調追查相關投資款資金流向，發現這些錢並未匯往香港，購買基金或憑證，多數反而回流台灣，故檢方已指示調查局循線擴大偵辦。 (http://www.dajiyuan.com)
