【大紀元2019年08月29日訊】（大紀元記者張純之編譯報導）據美國檢察官猶他辦公室提交的法庭文件，前洛縣警長李貝卡（Lee Baca）捲入了猶他州一起5.11億美元的國稅局退稅欺詐案。
一名污點證人說他多次聽到，該欺詐案主要被告之一德爾曼（Lev Aslan Dermen）打電話或說要去見「哥們」（”The boys”）。德爾曼吹噓他從1990年代開始建立的執法人員「保護傘」，在他欺詐國稅局時保護了他。
聯邦檢方說，另一主要被告、Washakie 再生能源公司（簡稱WRE）的CEO賈布‧金斯頓（Jacob Kingston）將出庭作證，講述他曾看到德爾曼在餐桌上向李貝卡支付現金。金斯頓近日與檢方達成了認罪協議，成了檢方的證人，他說德爾曼是他的「主要同謀者」。
德爾曼的辯護律師則稱金斯頓關於李貝卡的陳述是「天方夜譚」。
欺詐國稅局「可再生能源退稅」
該案五名主要被告中的四名都是猶他州的金斯頓家族成員，包括賈布‧金斯頓及其兄弟以賽亞（Isaiah）、妻子莎莉（Sally）和母親瑞秋（Rachel）都已認罪。只有德爾曼至今不認罪。
德爾曼是加州人，具土耳其國籍（又名Levon Termendzhyan），是一名石油和天然氣商人。他一年前被檢方起訴10項控罪，包括共謀郵件欺詐和洗錢罪，預定下個月單獨過堂。
檢方說，幾名被告向國稅局申報了超過10億美元的「可再生能源退稅」。金斯頓已經承認，其WRE工廠基本沒有生產任何生物燃料。
美國司法部打算指控德爾曼是金斯頓的商業夥伴。此外，聯邦檢方還指控金斯頓向土耳其的銀行帳戶中轉移幾千萬的非法所得，並打算逃去土耳其躲避訴訟。
據認罪協議，金斯頓承認共謀、郵件欺詐、稅務欺詐、恐嚇證人等指控，最高可能獲刑30年。此外，金斯頓還同意上繳位於猶他州Box Elder 縣的Washakie再生能源工廠以及週邊的房產。
據訴狀，金斯頓與三名家人是從2010年開始詐騙再生能源退稅的。金斯頓說，他在2011年認識了德爾曼，之後兩人擴大了陰謀，設立了一個假的再生能源運輸和交易網，並僞造虛假的文件。
金斯頓說，德爾曼是主要策劃者。德爾曼還告訴他不要害怕，因為他在執法機構有保護傘。
2013年起，金斯頓在德爾曼的要求下，開始發出數額越來越大的虛假再生能源的退稅申報。他說，每次申報的數量都是依照德爾曼的指示，德爾曼還同意金斯頓指揮員工與利用關係去僞造商業交易以申報退稅。
金斯頓還證實，他還在其它國家行賄，對象包括伯利茲政府官員和土耳其的法官。
多名司法部官員成犯罪「保護傘」
從2014年開始，金斯頓開始賄賂代號高階司法部官員（代號Commissioner Gordon）以及多名檢察官和法官，是透過一名中間人交付現金賄賂的。他還支付賄賂以恐嚇證人；並提前獲知了2016年一起搜查令的執行，在當局搜查前拆除了電腦硬盤。
檢方說，2013年，金斯頓和德爾曼進行了瘋狂消費。同年，德爾曼告訴金斯頓將3200萬美元非法所得轉去土耳其藏匿。
法庭記錄顯示，金斯頓和德爾曼用騙來的錢在伯利茲買了房產開賭場，在華盛頓州開設大麻屋。德爾曼在猶他州給金斯頓買了一幢房子和一輛蘭博基尼（Chrome Lamborghini）。金斯頓兄弟則花了170萬美元資金為德爾曼買了一輛布加迪（Bugatti）做聖體禮物。
據法庭文件，除了李貝卡，德爾曼的保護傘還包括前格蘭岱爾毒品探員巴力安（John Balian），前ICE探員希斯涅羅斯（Felix Cisneros）以及一名前特勤探員。除了特勤探員之外，其他幾人都已因案獲刑。
李貝卡因捲入洛縣監獄腐敗案，在2017年被定罪妨礙司法公正及對聯邦當局撒謊而獲刑3年。
巴力安去年承認向調查員隱瞞他與犯罪組織的關係，他曾向墨西哥黑手黨通風報信執法機構的幫派掃蕩行動，使得一名頭號通緝犯逃脫。巴力安已經被判刑21個月。
據法庭文件，希斯涅羅斯和巴力安是好朋友，兩人都曾為德爾曼的親戚做過安保工作。金斯頓的證詞說，李貝卡接受了付款時，希斯涅羅斯也在場。但希斯涅羅斯通過律師否認他參與或目擊任何賄賂公共官員的事情。
希斯涅羅斯被控幫助為德爾曼工作的加西亞（Santiago Garcia-Gutierrez）多次往返美國和墨西哥。希斯涅羅斯已被判刑1年零一天。
加西亞擁有美國綠卡，但是因刑事案底而被禁止進入美國。2013年，加西亞去墨西哥為德爾曼協商生意返回時在洛杉磯國際機場被扣押，護照和綠卡被沒收。 但他因刑事審理可臨時留在美國。之後，由於德爾曼再度需要加西亞去墨西哥跑腿，德爾曼就聯繫了希斯涅羅斯，後者編造理由讓海關和邊境保護局歸還了加西亞的護照。最後，希斯涅羅斯收了道奇隊季後賽球票作為回報。◇
責任編輯：方平
