【大紀元2019年02月20日訊】（大紀元記者林燕編譯報導）法國法院週三（2月20日）判決瑞銀集團（UBS AG）嚴重稅務欺詐、洗錢和非法招攬客戶罪成，罰款45億歐元（約51億美元）。
瑞銀集團（簡稱瑞銀）的股價週三下跌2%。瑞銀否認上述不法行為，表示將對裁決提出上訴。瑞銀於1998年由「瑞士聯合銀行」和「瑞士銀行集團」合併而成，是全球最大的私人銀行，位於瑞士，資產規模達到2.4萬億美元。
本案一直受到歐洲銀行家的密切關注。近年來，法國政府加大力度打擊洗錢和跨境稅務欺詐等行為。
瑞銀週三收到的罰單總額接近其去年全年的淨利潤。45億歐元的罰款分別包括37億歐元罰款以及給法國政府的8億歐元的額外賠償金，而瑞銀2018年的淨利潤為49億美元。
「這個裁決不可理解，我們將上訴，」瑞銀總法律顧問馬庫斯·迪特勒（Markus Diethelm）在法庭外告訴媒體，「我們沒有看到任何事實和證據。」
上訴可能會使案件拖延多年，在提出上訴後，銀行不必支付任何罰金。
巴黎第二大學（Bank Pantheon-Assas University）銀行法教授蒂埃里·博諾（Thierry Bonneau）在法庭裁決結果公布前表示，「歐洲銀行家正在密切關注此案，並試圖評估他們對類似風險的暴露程度。」
這一案件從2012年就開始調查，至今已經調查6年多。《費加羅報》等法國媒體報導稱，法國檢方指控瑞銀集團於2004年至2011年期間，非法招攬法國富人到瑞士開設帳戶以逃避法國政府稅收，尤其是通過離岸公司、信託基金等渠道替客戶隱瞞並轉移未向法國稅務部門申報的資金，並為掩蓋法國與瑞士之間的資本流動情況而設立「陰陽帳本」。
此外，瑞銀還被控「協助客戶洗白沒有向法國有關部門申報的錢財」。
檢方表示，瑞銀派遣瑞士銀行家參加高爾夫錦標賽、古典音樂會和狩獵派對，以非法方式招攬新客戶。在活動時，瑞銀的銀行家會遞出不帶公司標識名片，並使用特定的計算機，這些計算機安裝可快速刪除數據的軟件。
檢察官告訴法庭，瑞銀「系統性」地為逃稅客戶提供支持，為逃稅進行的洗錢操作以「工業」規模計。
根據法國法律，若洗錢罪成，當事人可被罰一半的洗錢金額。據法國國家金融檢察院估算，瑞銀在此期間幫助法國客戶逃稅的金額可能超過100億歐元。
對於指控，瑞銀集團予以否認，稱未違反瑞士法律，也不知道客戶是否違反法國稅法。
檢方與瑞銀在2017年3月的和解協議談判中，因罰款金額（11億歐元）存分歧而破裂。瑞銀的律師曾表示，此案已被政治化。
法國並不是第一個起訴瑞銀的國家，此前美國有過類似案件。2009年，美國指控瑞銀幫助2萬美國客戶逃稅，雙方達成7.8億美元的和解協議。2014年，瑞銀跟德國政府也達成了3億歐元的和解協議。#
責任編輯：林妍
