【大紀元2014年05月18日訊】（大紀元記者曾去執編譯報導）根據知情人士透露，美國金融當局正擴大對亞洲大型銀行僱用職員做法的調查，希望至少能更加瞭解瑞士信貸集團、高盛集團、摩根史坦利投資公司、花旗集團與瑞銀集團等五個美歐金融集團的情況。
《華爾街日報》報導，美國證券交易委員會三月初致函這五家金融機構，希望瞭解它們在亞洲僱用職員的做法是否觸犯反賄賂法。去年當局開始調查美國最大資產的商業銀行摩根大通公司的海外員工僱用行為，瞭解其是否觸犯刑事與民事犯罪。這項調查已引起地方銀行業者一陣慌亂，如果有些業者輕易做成生意，它們就會受到調查。
據報導，美國《反海外腐敗法》禁止美國公司為了招攬生意而對外國官員施賄，或贈與其他物品，證券交易委員會的舉動即是針對違犯者實施這項調查。
去年證券交易委員會在第一回合至少發函給六家銀行，希望取得它們僱用員工的資料，例如瞭解該公司是否特別僱用權勢官員的親戚。第二回合的調查則更加深入。該委員會想瞭解銀行在亞洲招募的資料，包括外國官員與客戶所推薦的名單。
美國反賄賂法賦予證券交易委員會針對美國企業或在美國登記的證券業，實施民事強制執行的權力。這些執法機關常對世界上涉嫌行為不當的職員展開行動。《反海外腐敗法》禁止企業為了取得或繼續保有生意而對外國官員行賄，現在對象還擴大至國營企業的職員。
美國當局至今對涉案的金融公司尚無太多反腐的案例，其中一項例外的案子是2012年一件起訴摩根史坦利公司經理的民刑事案，他涉嫌暗中取得一項不動產，而有一名中共官員對銀行操縱此事。這位前任經理已承認一項罪狀，被判9個月刑期。
僱用政府官員的家人並不違反美國法律，在亞洲許多全球投資銀行與企業已如此行之多年。調查機構所要偵辦的對象是銀行或企業為了獲得合同、做成生意，而不當的僱用職員。
證券交易委員會所調查的許多銀行，都有僱用現任或前任官員子女的現象，不過目前不清楚這種特別的僱用是否都在調查之列。此舉已造成銀行官員擔心向管制當局透露個人資料，可能違反中國的隱私權法。
這次被調查的主要人士、摩根史坦利的中國高級經理方方（Fang Fang，音譯）任職十多年後，今年三月從銀行退休，但退休員因不明。
摩根史坦利已向調查當局提供方方的電子郵件、內容談，以及僱用中國光大銀行總裁唐雙寧之子的事情。調查當局正檢視美國銀行是否因僱用其子而攬得生意。目前方方、唐雙寧與其子均未遭到控訴。
（責任編輯：張東光）
