【大紀元2014年01月27日訊】（大紀元記者孫林瑞典報導）瑞典金融監管局（FI）吊銷了信貸業務營銷公司Exchange Finans Europe AB 從事金融業務的許可證。原因是該公司在其內部控制管理上存在嚴重缺陷，特別是沒有採取措施防止洗錢以及向恐怖份子轉移資金的活動。FI要求該公司立即停止所有金融業務。
Exchange公司在瑞典有25個辦事處，它的金融業務覆蓋銀行本票兌換及交換，日常收入處理等。這些服務非常容易捲入洗錢等活動中。該公司雖然已經估計到其業務的洗錢風險是很高的，但其運作系統卻未能有效地對客戶進行調查以及持續監測關聯業務、審查交易報告等。這些缺陷是非常明顯的，其被利用洗錢和向恐怖份子轉移資金的風險也是很清晰的。
FI早就介入了對Exchange的調查並於2007年發出了警告，罰款50萬瑞典克朗並責令其整改其內部控制管理缺陷。但即便如此，之後該公司在反洗錢方面仍存在不足。因為該公司自整改後仍違反一些關鍵條款，不能改正原有缺陷，所以FI決定吊銷其金融活動許可證。
這一決定意味著自2014年4月1日後，該公司不能再進行任何金融市場活動。
Exchange Finans的儲蓄業務等其它服務也同時被停止，存款賬戶被金融保險機構承接。
2014年1月14日，FI總監馬丁•安德森（Martin Andersson）和總法律顧問皮爾•霍坎森（Per Håkansson）就該決定在新聞發佈會上回答了問題。
（責任編輯：林彬）
