【大紀元2013年02月15日訊】(大紀元記者謝子茉芝加哥報導)一年前被媒體大肆宣揚的芝加哥奧黑爾機場附近的會議中心建設項目（Chicago Convention Center）曾一度被認為是從中國大陸應用美國EB5項目投資移民進駐美國的絕佳良機。但在該項目招攬了兩百多名中國大陸投資者，獲得了近1.45億美元的資金後，被美國證監會SEC調查出項目涉嫌造假，近日已被法官判決暫停項目，並凍結主辦者財產，勒令返還海外投資者資金。
該機場會議中心的主辦人是年僅29歲的印度籍投資人安舒?塞提（Anshoo Sethi）。塞提家族曾經營奧黑爾機場附近8201 W. Higgins街上的一個業績不良的旅館，名為芝加哥奧黑爾花園旅館。該旅館已經在去年11月被徹底拆除。這片留下的破敗的空地也就成了塞提對投資者宣傳的新機場會議中心將破土動工的地方。
這個項目在三年前獲得了政府批准後，認準了中國大陸富有的投資者想通過投資達到全家移民美國的心態，在中國做足了宣傳工作。舊旅館被拆毀後的空地成了孕育希望的溫床。當時的廣告詞中宣傳道：「奧黑爾國際機場擴建配套，伊利諾伊州政府、芝加哥市政府和開發商聯合打造全球首個『零碳排放』、LEED白金認證標準、集五家高端酒店、一個大型會議中心和附屬設施配套於一體的綜合商業地產項目。該項目擁有995個房間（797套房），約20萬平米建築面積，分別為ABC三座塔樓：17層、19層、14層……為伊州第一個獲得綠色能源債券的『零碳』酒店和會議中心項目，可降低運營成本80-90%，每年免交州地產稅1000~1500萬，達23年。」並且「項目位置絕佳：距機場兩公里，位於通往市區的I90高速出口旁邊，高速公路每日車次33萬,到機場和市中心最為便捷，而項目建成後是機場附近唯一大型酒店和會議中心…… 」
是不是很令人心動呢？
加上塞提的公關工作，伊州州長在2011年秋去中國訪問時還提到了此項目，伊州商業經濟發展部長Ribley也曾親自為賽提拍攝宣傳片。據稱此項目可以創造8000個就業機會。這個黃金機遇簡直千載難逢。短短時間內，塞提已經籌集到了來自中國大陸250多名投資者總額1.45億美元的資金。每名投資人都被要求交納至少50萬美元的投資額和41,500美元的手續費，承諾若不成功，便退款。
EB5投資移民項目在美國已經有不少成功的案例。局美國移民局統計，EB5項目目前已經在美國創造了至少49,300個就業機會，並使13,600個海外投資者得以來到了美國，已經有至少4,900人即將拿到美國公民身份。在2007年末經濟危機開始後，EB5項目的熱度更是逐漸升高。美國很多資金不足的商人開始把目光投向中國大陸市場，那裏獨裁體制下誕生的新晉貴族都漸漸意識到把財產和家人移到美國才算上了保險。成功的EB5投資移民案例包括Vermont滑雪場的建設，Brooklyn Nets NBA籃球隊球場，以及眾多的旅館和酒店建設。在芝加哥附近的成功項目包括一些郊區的敬老院建設等。
但是EB5投資移民並沒有中國投資者想像的交錢換綠卡這麼簡單。它涉及到非常複雜的法律、移民、財政、投資、以及創造就業等問題。雖不乏成功案例，但是更多人都被困在了對「無知的外國人」的欺詐案中。這也引起了證監會對這類項目的高度重視。
在本月美國證監會提出的起訴文件中，塞提涉嫌偽造文件，編造財務數據，欺騙投資者。據調查，塞提要求投資者繳納的「手續費」將近1100萬美元，已經全部被他個人和家人挪用。原來承諾的2012年夏季動工，2013年初即可初步成型的項目，現在還是廢墟一片。投資者的資金能拿回多少還未可知，但是肯定沒有人可以全身而退。
證監會的調查還顯示，塞提偽造項目的財務報表，讓數字看起來更吸引人。塞提提交給美國移民局的Hyatt旅館經銷特許合同也是偽造的。另一個重要文件，所謂從阿拉伯半島吸引來的Qatar投資公司發來的「如果伊州政府不投資，則該公司將注資3.4億美元在項目建設上」的承諾信函也是假冒。如此看來，該項目所需的前期預測、中期融資、以及後期旅館建設等重要文件統統是偽造的。
該案件已由法院審理。對以上種種發現，和法官要求塞提提供項目的所有會計記錄，塞提目前沒有給出任何答覆。
目前，該項目在中國大陸一些移民公司的網站上仍是火熱的「白金投資項目」。29歲的塞提更被吹捧成是有15年房地產開發經驗的投資商。如此說來，塞提應該從14歲就開始做地產開發了。在證監會的發現中，塞提在2002至2006年間是伊州的註冊藥房技術人員。◇
