【大紀元2012年03月28日訊】（大紀元記者何蔚澳洲悉尼綜合報導）根據澳洲聯邦執法機構的調查，美國金融業巨頭西聯匯款（Western Union）代理商被懷疑於過去五年中協助將數千萬澳元的毒品交易現金從澳洲轉移到海外。
據悉尼晨峰報報導，警方在調查中還發現了一個著名的澳洲銀行分行，幫助巴爾幹地區的有組織犯罪集團將數千萬澳元從澳洲匯款到海外。
自2007年以來，由澳洲聯邦警察和澳洲預防犯罪和刑事司法委員會的調查已經確定了數千萬元涉嫌毒品由境外匯款業務，其中包括西聯集團屬下的代理用西聯的名稱和在線服務設施向海外轉移現金。
時代報所見的一份法律文件說，代號為「巴斯蒂」（Basti）的澳洲聯邦警察行動發現「多個西聯的附屬機構」在悉尼的匯款被懷疑是販毒所得。
一個由澳洲犯罪調查機構（ACC）發起的代號為Agrale、在2010-11年度完成的調查，也同樣發現了西聯附屬機構的非法操作。
另一份在國家法律執法機構之間傳閱的簡報說：「西聯在上一財政年度將7億澳元資金轉賬至海外，並被執法機構懷疑直接與澳洲4大銀行競爭，很明顯的，這些資金是犯罪所得。」
調查人員相信，有少數的西聯附屬機構和其他獨立匯款代理將非法的資金與合法資金混合，或將非法資金拆散，把金額減至一萬澳元以下匯往海外。因為金額在一萬以下就不需要向政府的打擊清洗黑錢活動機構申報。
澳洲監察機構（AUSTRAC）在去年公佈的一份報告中說，該機構發現一些澳洲的金融機構被用作為匯款業務或涉及兩個甚至兩個以上海外國家結算交易的第三方。
報導說，在澳洲和海外執法機構過去十年的持續努力下，西聯已經加強了對其屬下代理的行為監測。
（責任編輯：瑞木悅）
