金纪玖在美密会台湾要犯疑谈洗钱

【大纪元5月11日讯】〔自由时报记者林俊宏／台北报导〕调查局海外室追查巴纽案关键人物金纪玖下落又有重大进展！经过派驻海外的法务秘书明查暗访后，发现金纪玖几天前不但曾在加州华人圈现身，还在当地一处饭店密会从台湾潜逃赴美的重大经济要犯，据悉，金纪玖与此要犯在台湾是旧识，调查人员研判，双方碰面所触及的话题是在分享如何躲避台美官方追缉、黑道勒索、引渡可能性及洗钱管道。

*追金海外资金周一可望有结果

此外，本案中的二九八○万美元流向何处？由于新加坡金融情报单位昨已正式向当地华侨银行调阅资料，这两天适逢周末假日，因此，金纪玖海外资金往来纪录最快下周一才能出炉。

据悉，前述和金纪玖密会的外逃经济要犯，极可能是以不实交易虚充营业额，再诈骗投资人买股，获利高达十二亿元被控违反证交法，且在前年被通缉的前讯碟董事长吕学仁，或另名在九年前被控利用有线电视频道经营百家乐赌博及境外洗钱的前巨登集团总经理吴弘文。不过，调查局不愿证实。

调查局掌握金纪玖和逃亡经济要犯联系的重大讯息后，为切断金纪玖对外可能的援助管道，同步派员监控这名要犯在台的家属，并过滤其相关亲友帐户，但目前尚未发现异状。

由于金纪玖过去在外谎称是已故资深外交官杭立武的儿子，和许多党政高官及红顶商人维持良好关系，调查局研判金纪玖为躲避黑白两道追缉，可能会善用这层关系，找上同样逃往美国的陈由豪、刘松藩、雷伯龙、朱婉清，或前中信金控集团副董事长辜仲谅求援。

但经逐一过滤七十四名台湾潜逃赴美的罪犯动向后，发现金纪玖在全案揭发后至今超过一周，只在加州某饭店找过这名已曝光的台湾通缉逃犯会谈数小时。

*掌握未曝光豪宅盼策动金归案

调查人员大胆推论，金纪玖侵吞外交款项前，可能早已布局规划并向其他经济罪犯讨教洗钱方式，现已掌握一处未曝光的豪宅监控中，希望尽早策动金纪玖归案。

针对追人追钱的任务，调查局昨天虽未召开巴纽案专案会议，不过洗钱防制中心及海外室人员仍不断与新加坡及美国官员联络，希望尽快厘清十亿元下落及金纪玖行踪，虽然我国和新加坡都属艾格蒙反洗钱组织会员国，但调查局还是只能被动等待新加坡官方调查后的通知。

洗钱防制中心主任周有义表示，对于外传金纪玖将赃款汇给中国女友藏匿，调查局从未接获相关讯息，加上新加坡还没回覆消息，因此，不知道这项消息从何而来。

据了解，承办主任检察官黄谋信也透过其他管道，了解金纪玖海外资产及帐户资金调度情形。
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