替北韩洗钱？澳门汇业银行引发挤兑

【大纪元9月19日讯】大纪元记者浦慧恩香港报导/美国财政部于15日正式发布新闻公告，指称澳门汇业银行是一家“挂羊头卖狗肉”的北韩洗钱公司，该银行因为受此公开指控并涉及北韩一些金融罪行后，随即发生大批客户涌到汇业银行提取存款事件。《华尔街日报》9月8日评论认为，这一事件可能会在亚洲引发金融地震。

据中央社报导，澳门特区政府金融管理局16日晚上透过政府新闻局发出声明，要求民众冷静。声明中说，“部分汇业银行分行的客户提款出现不正常情况，澳门金融管理局一直都在密切留意，对此表示关注”。

金融管理局刻意回避了美国财政部的公开指控，仅强调，对所有获准在澳门经营的银行，包括汇业银行，澳门金融管理局都实施严格的审慎监管。同时为缓解挤兑压力，在声明中还强调“汇业银行事件，实与该行的财政状况无关。”

由于担心美国的指控，汇业客户在过去2日排队提款，银行估计两日来客户已提走3亿多存款。昨日下午有一间分行在假期仍然开门营业，但排队提款的市民不多。开门营业的汇业分行位于葡京酒店，分行在门外贴出告示，表明提取5万元以上的客户，只能取得本票。

澳门特首何厚铧在假期前出来澄清，认为美国对汇业的指控，未有确实证据前，不要妄下判断。他并即时委任大西洋银行总经理苏钰龙，及澳门金管局代表李展程，参与汇业银行的管理，即时生效。

日前，汇业银行已经表示，暂停所有北韩公司的业务往来关系。澳门立法会议员区锦新说，经过此次事件后，北韩公司将会在澳门面临融资困难，其他银行亦会因安全为由断绝与北韩公司的业务来往。

布什政府15日对澳门汇业银行采取行动。该银行涉嫌协助北韩客户散布假钞并涉及其他不法活动。美国财政部9月15日新闻公告，美国财政部（Treasury Department）指称汇业银行（Banco Delta Asia SARL）是一家“挂羊头卖狗肉”的北韩洗钱公司。

这项指称使全球金融圈警觉到澳门的汇业银行其他相关的问题。财政部也建议将该银行断绝于美国的金融体系之外。根据2001年美国爱国法（2001 USA Patriot Act），财政部有权采取这项断决行动，将汇业银行列入黑名单，而这必将导致该行无法进行国际业务。

汇业银行提供金融服务给北韩政府单位和卧底公司已经超过20年。它在澳门有8家分行，其中一家位于赌场。

汇业银行由区宗杰（Stanley Au）掌控，他在港澳政坛可呼风唤雨，既是澳门的立法委员，也是中共的政协委员。

美国财政部负责反恐及金融犯罪事务的副部长利维（Stuart Levey）表示，“汇业银行一直是北韩政府透过澳门这个需要大力改善洗钱控制的地区、从事贪污金融行为的马前卒。”

财政部在对于汇业银行这项行动的新闻稿中，并没有说明通过该银行的流转资金中是否有用于资助北韩政府的核子武器计划。美国财政部宣称，一家和汇业银行交易超过10年的未具名卧底公司、一直从事包括分派假钞和偷渡假烟草产品等大量非法行为。该卧底公司也被怀疑涉及国际毒品非法交易。

财政部也相信汇业银行为另一家北韩的卧底公司操控数宗数百万美元的违法电子洗钱。
美国财政部表示该银行接受包括假美钞在内的大量现金存款，并且协助将这些钞票进行流通业务。该银行并经手大量贵重金属交易，秘密协助北韩间谍从事数百万元现金的存取。◇(http://www.dajiyuan.com)