防洗錢犯罪 調查局與美簽署合作備忘錄

【大紀元5月28日報導】(中央社記者王舜薇台北二十八日電)調查局今天指出,有鑑於國內經濟罪犯經常將不法所得轉匯美國,作為洗錢犯罪資金藏匿處所,近日已與美國財政部簽署合作備忘錄,希望藉由國際合作,有效防範跨國洗錢犯罪。

調查局表示,調查局洗錢防制中心與美國財政部金融犯罪稽查局均為艾格蒙聯盟(Egmont Group)會員,為加強國際合作關係、共同打擊跨國洗錢犯罪及反恐資金調查,經雙方代表數度交涉溝通後,達成合作共識,日前於韓國首爾舉行的聯盟年會會議期間完成簽署合作備忘錄。

調查局指出,經與美方達成共識,認為要有效防止不法資金跨國洗錢,惟有增進國際合作。這次簽署案是台美雙方繼簽署刑事司法互助協定後,在洗錢犯罪及反資助恐怖活動情資交換合作上的更一步進展。

調查局表示,有鑑於國內經濟罪犯經常將不法所得轉匯美國,作為洗錢犯罪資金藏匿處所,例如前中興銀行王玉雲、王志雄父子,力霸集團王又曾家族等皆有不法資產流往美國紀錄,為了有效追蹤資金流向,因此與美方合作簽署備忘錄,以有效打擊洗錢犯罪及防制資助恐怖活動。

美東時間: 2008-05-28 09:16:10 AM  【萬年曆】
本文網址﹕http://www.epochtimes.com/b5/8/5/28/n2134093.htm
提供廣告
環球要聞
精彩視頻
  • 【大紀元5月28日報導】(中央社記者馮昭台北二十八日電)台灣餐飲界的年度盛事「2008台灣美食展」將於八月十五日至十八日舉行,主辦單位台灣美食展籌備委員會今天舉辦「時尚走菜秀」,有別於一般時裝秀吸引貴婦名媛與會,由各大飯店餐廳主廚登台的走菜秀吸引一百多家旅行社業者,消費者則可在美食展期間購買優惠餐券,品嚐主廚手藝。
  • 【大紀元5月28日報導】(中央社記者高照芬台北二十八日電)今天台股大跌,台北外匯市場觀望氣氛濃,新台幣兌美元匯率因出口商拋匯而小幅升值,下午四時匯市收盤新台幣兌美元匯價30.512元,升值2.8分,台北及元太外匯經紀公司總成交量13.74億美元。
  • 【大紀元5月28日報導】(中央社記者林恆立南投縣二十八日電)暨南國際大學前校長李家同教授,即將於七月退休,校方為表彰其成就與人文社會關懷情操,特於校園舉辦「李家同教授著作展」及「灑播希望的種子」人文關懷講座。
  • 【大紀元5月28日報導】(中央社記者陳慧真台北二十八日電)行政院人事行政局局長陳清秀今天在立法院答詢時表示,物價變動劇烈,他個人支持公務人員調薪;公務人員是否調薪則須綜合評估經濟成長率、財政負擔等因素,該調薪時就會調薪,今年會請審議委員會審議公務人員是否需要調薪及何時適當調薪。
  • 【大紀元5月28日報導】(中央社記者葉子綱雲林縣二十八日電)雲林科技大學創意生活設計系,今天展出雲林西螺、台中南屯老街活化設計成果,結合商品、空間、活動等多元主題,老街變新裝,篆刻店成美術館、布店變身拼布工房、寺廟展館神明公仔、到中藥房喝下午茶等,加上「出賣局部」服裝秀,處處展現創意。
  • 【大紀元2月28日報導】(中央社記者謝佳珍台北二十八日電)民進黨總統候選人謝長廷今晚表示,紀念二二八,就要了解祖先不讓外來政權不經同意就統治台灣的夢,台灣人民要做這塊土地的主人,絕對不能接受一中市場,為了救民主護台灣,反對一中市場,三月十六日百萬人要站出來。
  • 【大紀元2月28日報導】(中央社記者黃瑞弘台北二十八日電)立委選舉遭到重挫,民進黨總統候選人謝長廷選情一度告急,但在謝長廷不斷強化民主制衡、反一中市場論述下,本土牌效應已逐漸發酵,綠營選民歸隊,在今天的二二八數萬人遊行驗收成果,謝營並將以此為基礎,用救民主、護台灣做訴求,在最後階段力拚逆轉勝。
  • 民進黨宣布,三月十六日發起「民主台灣,100行動」,號召百萬台灣人民民主護台灣。
  • (大紀元綜合報導)中共制定反分裂國家法屆滿3周年前夕,民進黨昨天宣布,3月16日發起「民主台灣,100行動」,號召百萬台灣人民圍成台灣圖形,以逆時鐘方向步行,訴求「民主護台灣、加入聯合國、反對一中市場」。
  • (大紀元綜合報導)台灣中央選舉委員會主辦的首場總統候選人電視政見發表會2月29日晚登場,國民黨總統候選人馬英九與民進黨總統候選人謝長廷透過兩輪交叉政見發表方式,就一中市場、經濟願景等議題攻防。首次採行的「公民提問」方式是華人世界首見。

    中央社消息,總統候選人的首場電視政見發表會,由中選會委員賴浩敏主持,張世興任巡迴監察員,這也是首度實施兩輪政見發表。

精彩圖片